Secondo gli ultimi rapporti, due truffatori canadesi catturati sono stati condannati a due anni di carcere dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Non capita spesso che i cittadini canadesi vengano processati e condannati negli Stati Uniti, non per mancanza di giustizia ma piuttosto per non un'osservanza comune.
I truffatori sono stati coinvolti nel reato di furto d'identità di un dipendente di HitBTC sulla piattaforma di social networking Twitter e di furto di circa 23,2 Bitcoin a un dent dell'Oregon.
Truffatori canadesi coinvolti in una truffa su Twitter
Secondo la dichiarazione del Dipartimento di Giustizia , Jagroop Khatkar e Karanjit Khatkar; i truffatori canadesi catturati utilizzavano il falso account Twitter. Utilizzando l'account falso @HitBTCAssist, i due truffatori canadesi catturati si sono presentati come rappresentanti del servizio clienti di HitBTC, un exchange di criptovalute.
Questi truffatori hanno quindi indotto le vittime a rivelare il loro indirizzo email e le informazioni di accesso di HitBTC e Kraken. Questa coppia di truffatori ha trasferito con successo 23,2 Bitcoin da un individuo con l'account HitBTC.
Nel luglio 2019, Karanjit Khatkar è stato arrestato a Las Vegas, mentre Jagroop Khatkar è venuto volontariamente in giudizio nel dicembre 2019. Alla fine del 2019, entrambi si sono dichiarati colpevoli di aver cospirato per commettere riciclaggio di denaro e frode telematica.
In passato sono emerse varie altre truffe sulle criptovalute, mentre la truffa PlusToken è stata la più grande nella sfera delle criptovalute.
Fortunatamente in questo caso, come parte dell'accordo, la coppia ha accettato di pagare $ 184.510 come restituzione. Hanno già presentato un assegno di $ 142.349 come pagamento anticipato. Martedì sono stati condannati a due anni di prigione federale.
