Gli ultimi rapporti rivelano che due Bitcoin sono stati accusati negli Stati Uniti di riciclaggio di denaro e frode. I due truffatori hanno truffato una persona dell'Oregon derubandolo con il suo Bitcoin del valore di oltre duecentotrentamila dollari ($ 230.000).
Il procuratore americano Billy J. Williams nella sua dichiarazione ha affermato che Jagroop Singh Khatkar e Karanjit Singh Khatkar hanno commesso l'atto di riciclaggio di denaro, frode telematica e sono stati coinvolti nel furto d' dent aggravato. L' dent della vittima è nascosta. Entrambi gli indo-canadesi hanno avviato questo programma nel 2017.
Come funzionano i truffatori canadesi Bitcoin ?
Secondo i rapporti, i truffatori canadesi Bitcoin hanno creato un account Twitter @HitBTCAssist e hanno portato a termine la truffa. Per far credere alle vittime ignare che fossero rappresentanti del servizio clienti dell'exchange HitBTC, con sede a Hong Kong.
Quando la vittima è stata interrogata su Twitter sull'argomento relativo al ritiro di criptovalute dal proprio account HitBTC, i truffatori sono riusciti a trac informazioni da lei e quindi hanno utilizzato tali informazioni per ottenere l'accesso alla sua posta elettronica e quindi al suo account HitBTC.
Hanno quindi trasferito poco più di ventitré (23,2) Bitcoin dal conto HitBTC della vittima. L'importo è stato suddiviso tra i due truffatori.
Uno dei truffatori, Karanjit, è stato arrestato in Nevada il mese scorso e il suo processo inizierà a ottobre, mentre l'altro truffatore non è ancora stato catturato; si crede che si nasconda da qualche parte in Canada. Secondo quanto riferito, Twitter ha sospeso l'account di HitBTC.
