La truffa crittografica è ora una delle illecite nel mercato finanziario poiché gli attori malintenzionati continuano a trarre vantaggio dai trader. Sebbene alcune possano essere riconosciute a distanza, altre truffe sarebbero avvenute prima di rendersene conto. Tuttavia, l'ultima dichiarazione del dipartimento finanziario dell'Idaho ha avvertito i trader di fare attenzione a una nuova tecnica di truffa crittografica che sta circolando in questo momento. La dichiarazione completa rilasciata dal ministero fornisce una visione completa di come fosse la truffa.
Truffe crittografiche in aumento in Idaho
Secondo il Ministero, i truffatori hanno promesso ai trader che desiderano investire profitti pari a circa l'80% ogni giorno. Inoltre, i truffatori hanno anche assicurato agli investitori che l’investimento non era rischioso poiché non avrebbero subito alcuna perdita nel processo. Il regolatore ha affermato che le truffe sulle criptovalute non solo sono iniziate di recente, ma esistono da molto tempo.
Le dichiarazioni dicono che i truffatori si stanno ora spostando verso i dent dell'Idaho negli ultimi giorni. Fornendo un esempio delle società coinvolte nelle truffe crittografiche, il regolatore ha indicato Crypto FX Direct, Finvest Trading e Shield Investors. Tuttavia, l'autorità di regolamentazione afferma che la maggior parte dei siti Web di queste società sono ora offline quando tentano di accedervi.
Il regolatore spiega il modus operandi dei truffatori
Il regolatore si è lamentato dell’enorme tasso di profitto promesso per attirare investitori ignari a impegnare fondi nelle attività truffaldine. Ha notato che il messaggio di aiutare gli utenti a realizzare guadagni di circa l'80% era presente anche sui loro siti web prima che venissero chiusi.
Se un investitore fosse interessato ai loro servizi, il business delle truffe crittografiche chiederà a tale investitore di acquistare uno dei suoi piani.
In particolare, questi piani possono essere acquistati solo utilizzando risorse digitali di vario tipo. Ad esempio, il trading di Finvest chiederà agli utenti che intendono aderire alla piattaforma di scegliere tra il loro piano da $ 500 o altri piani con il piano più alto da $ 100.000. Tutto ciò sarà completato prima che all'investitore possa essere concesso l'accesso completo al sito web.
Le società di truffe crittografiche offrono agli investitori questo tipo di piano con il pretesto di essere regolamentate fornendo licenze false. Dopo il periodo di investimento concordato, l'impresa chiederà all'investitore di pagare un prelievo aggiuntivo per facilitare il ritiro dei profitti. Da allora le autorità di regolamentazione hanno affermato che le aziende coinvolte nella truffa crittografica non hanno la licenza ufficiale per operare in Idaho.
