Un dirigente di una società di investimenti in criptovalute è stato emesso un mandato d'arresto contro di lui con l'accusa di truffa crittografica. L'uomo ha presentato ricorso contro il suo mandato d'arresto. Il giudice capo ha concluso che la presunta persona aveva un ruolo significativo da svolgere nella società e, pertanto, il suo ricorso è stato respinto.
La polizia arresta le persone coinvolte nella truffa cripto brasiliana
Il capo dell'ufficio legale di Unick Forex, Fernando Lusvarghi, era una delle 64 persone a cui erano stati emessi mandati di arresto all'inizio di questo mese. Le autorità hanno arrestato diverse persone nell’ambito dell’“Operazione Lamanai”. di alto valore e 1.500 Bitcoin . Lusvughi, però, è riuscito a sottrarsi alle operazioni e resta latitante.
Unick Forex: la truffa delle criptovalute brasiliane
Unick Forex attira trac clienti promettendo profitti del 2% al giorno. La società ha affermato che avrebbe ottenuto questi profitti scambiando varie risorse digitali e mercati forex . La società ha inoltre utilizzato uno schema di riferimento che darebbe bonus ai membri più anziani se avessero acquistato nuovi investitori. Secondo un rapporto l'azienda è riuscita a raccogliere 603 milioni di dollari USA.
Lusvarghi si oppone da oltre una settimana al mandato d'arresto e ha già presentato una richiesta di habeas corpus. Afferma di essere disposto a presentarsi alle autorità, dato che il suo mandato di arresto è stato revocato.
Le autorità hanno iniziato a indagare su Unick Forex nel gennaio di quest'anno. La piattaforma ha trac gli utenti promettendo un ritorno sull'investimento del 100% in soli sei mesi. L'azienda ha utilizzato celebrità locali per promuovere gli investimenti.
Le autorità brasiliane hanno tentato più volte di fermare le operazioni della compagnia. Ad aprile, la commissione brasiliana per i titoli, CVM ha presentato una denuncia contro Unick Forex. Successivamente è stato emesso un ordine di fermo che la società ha ignorato. Ciò ha portato alla recente operazione di polizia
