L'autorità di regolamentazione di Manitoba ha emesso un avviso contro CrypTrade24, una presunta Bitcoin che affermava di essere registrata nei Paesi Bassi. Il Bitcoin avrebbe rivendicato una sede falsa a Churchill, Manitoba, Canada, motivo in più per cui l'autorità di regolamentazione ha segnalato la società come possibile frode.
Il trader Bitcoin ha rivendicato l'indirizzo di un bungalow con due camere da letto
Secondo la Manitoba Securities Commission (MSC), la sede fisica rivendicata da CrypTrade24 a Churchill era in realtà solo un bungalow con due camere da letto. Ulteriori indagini da parte dell'autorità di regolamentazione hanno affermato che l'appartamento non è mai stato occupato né apparteneva al commerciante Bitcoin .
Secondo il rapporto, l'edificio era una proprietà del governo provinciale, che occasionalmente viene occupato dal personale governativo quando visita Churchill per un incarico. Il dipartimento governativo proprietario della casa ha anche affermato che la società di criptovaluta non operava effettivamente da tale luogo.
Oltre a ciò, l’autorità di regolamentazione ha anche sottolineato che il trader Bitcoin offre un rendimento elevato (ROI), superiore al 100%. È interessante notare che questa è una cosa in comune con molte attività fraudolente, poiché è più probabile che le vittime vengano attratte da elevati rendimenti di investimento. Precisamente, l'ente regolatore di Manitoba ha spiegato nell'allerta:
Il sito web dell'azienda, cryptrade24.com, promette un ritorno sull'investimento (ROI) fino al 200% entro 20 giorni e si vanta di aver “... raccolto il meglio dal business degli investimenti sotto un unico tetto virtuale.
Un ROI elevato è rischioso
Secondo un investigatore senior presso l'ente regolatore, Jason Roy, un ROI del 200% in quasi tre settimane è un “importante segnale di allarme per frode. Per non parlare del fatto che l’indirizzo mi ha fatto ricredere.” Inoltre, l'autorità di regolamentazione ha rivelato che il trader Bitcoin non era registrato in Manitoba per negoziare titoli. Inoltre, le autorità dei Paesi Bassi hanno ammesso che neanche CrypTrade24 era registrato nel paese.
Ho visto molte società di commercio offshore utilizzare indirizzi fittizi, compreso un parcheggio di Winnipeg", afferma Roy, "Gli investitori non possono fare affidamento sull'aspetto di un sito Web per determinare se è legittimo, e non possono fare affidamento su quanto sia bello il sito. c'è la persona dall'altra parte del telefono. Gli investitori devono assicurarsi che la persona con cui hanno a che fare sia registrata per vendere investimenti in Manitoba. È il modo numero uno per proteggersi dalle frodi sugli investimenti.
