la società statunitense di intelligence sulle criptovalute Cipher Trac e ha pubblicato un rapporto in cui rivela che circa due miliardi di dollari USA (2 miliardi di dollari) di transazioni crittografiche vengono effettuate inconsapevolmente dalle principali banche commerciali negli Stati Uniti.
Il capo analista finanziario di Cipher Trac e, John Jefferies, scrive nel suo rapporto che deve ancora trovare una banca statunitense la cui rete di pagamento non abbia facilitato le transazioni crittografiche. Almeno dieci delle principali banche al dettaglio negli Stati Uniti segnalano trasferimenti di denaro crittografico non registrati, con la maggior parte dei fondi derivanti da attività di servizi monetari legati alle criptovalute (MSB) come piattaforme di scambio e broker-dealer.
Le principali banche statunitensi facilitano inconsapevolmente le transazioni crittografiche
Jefferies, nel suo rapporto, ha sottolineato il fatto che sia che la banca sia pro-cripto e voglia abbracciarla valutando i rischi e i benefici ad essa associati oppure sia anti-cripto e non supporti pagamenti e transazioni cripto in alcuna forma, hanno tutti a che fare con le criptovalute, a quanto pare.
In genere, una grande banca al dettaglio elabora circa due miliardi di dollari USA in criptovalute. Ciò implica che, nonostante le regole di viaggio imposte dal Bank Secrecy Act degli Stati Uniti e dalla Financial Action Task Force che richiedono alle entità finanziarie di delineare e conoscere gli MSB con cui trattano, le istituzioni su larga scala non dispongono ancora delle attrezzature adeguate e della tecnologia più recente per monitorare queste transazioni.
Cipher Trac e fornisce alle banche strumenti trac efficienti
Cipher Trac e sta aiutando le banche a dent e trac queste transazioni crittografiche non rilevate. Recentemente, Cipher Trac e Labs ha annunciato il lancio di uno strumento ingegnoso, chiamato Cipher Trac e Crypto Risk Intelligence, sviluppato in collaborazione con i consulenti di sicurezza della banca, che ha condotto la profilazione del rischio dei Virtual Assets Service Providers (VASP). Scopre i rischi associati alle connessioni non divulgate tra i VASP e la rete di pagamento della banca. La società afferma inoltre che lo strumento trac degli MSB e dei sistemi di pagamento non approvati, comprese sul dark web .
La soluzione innovativa di Cipher Trac dent le attività legate alle criptovalute che hanno punteggi a basso rischio e sono più facili da gestire. Offrendo informazioni preziose sui punteggi di rischio, sulla conformità alle politiche antiriciclaggio e sulla conoscenza dei clienti, Cipher Trac e consente alle banche di scegliere saggiamente le proprie alleanze strategiche e i propri clienti.
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