Trac criptovalute illegali è ora possibile grazie ad un nuovo prodotto di Cipher Trac e. L'azienda ha ideato un nuovo prodotto, Armada, che proteggerà le banche dai potenziali rischi derivanti dagli scambi di criptovalute. La startup sostenuta dalla DARPA aiuterà le banche a individuare i fondi crittografici illegali.
Le criptovalute illegali sono diventate una minaccia per il settore bancario, ma con il nuovo strumento è possibile per gli istituti bancari ridurre al minimo i rischi posti dalla sfera crittografica. I truffatori del settore stanno diventando ogni giorno esperti di tecnologia e desiderosi di sfruttare qualsiasi anello debole del settore bancario.
Risparmiare miliardi trac criptovalute illegali
Cipher Trac , una sulla blockchain con sede nella Silicon Valley, afferma che le banche statunitensi gestiscono oltre 2 miliardi di dollari di transazioni crittografiche all'anno senza saperlo. Ciò espone queste istituzioni a frodi e altri crimini legati alle criptovalute. Tuttavia, 8 banche su 10 effettuano consapevolmente transazioni illegali.
Il rivoluzionario trac , lanciato oggi, risolverà la pratica negligente e aiuterà le banche a conformarsi alle linee guida AML. Questo nuovo software battezzato Armada è uno strumento che aiuterà a ridurre i rischi connessi alla fornitura di servizi di asset virtuali (VASP).
Lo strumento utilizza l'apprendimento automatico e algoritmi forensi per monitorare le transazioni di risorse digitali e fornire prove infallibili sulle attività fraudolente. Il software funziona su bancomat crittografici, scambi e singoli utenti.
Secondo John Jeffries, gli analisti finanziari di Cipher Trac e::
Le informazioni raccolte sugli utenti nell'ambito del KYC hanno lo scopo di garantire che l'exchange rispetti tutti i requisiti AML e di lotta al finanziamento del terrorismo (CFT), oltre alle sanzioni internazionali. Senza raccogliere alcune informazioni sugli utenti, gli scambi non avrebbero la capacità di decifrare se un criminale sta utilizzando i loro servizi per riciclare denaro.
Trac di criptovalute illegali nel dark web
Attraverso il sistema, l'azienda sarà in grado di raccogliere dati sulle attività del dark web . Il software sarà in grado di trac le truffe crittografiche e gli attacchi ransomware secondo Catherine Woneis, vicepresidente della gestione del prodotto dent l'azienda di sicurezza:
Ciò si traduce in una valutazione del rischio più accurata e completa dei controlli antiriciclaggio VASP ed è ciò che consente ad Armada di individuare gli MSB che potrebbero oscurare la loro vera natura attraverso nomi diversi o conti nascosti.
Tuttavia, i clienti di Armada per trac le criptovalute illegali proverranno dal settore bancario. Sono loro che si trovano ad affrontare la minaccia delle risorse digitali poiché continuano a essere integrati con i fornitori di servizi di crittografia, afferma Jefferies.
Cipher Trac e offre già soluzioni analitiche nel settore blockchain a attori di alto profilo nella sfera crittografica, tra cui Rakuten, l' Binance e Galaxy Digital. Questi dovrebbero essere i primi a beneficiare dello strumento crittografico illegale trac
