Analisi TL;DR
• Bitcoin Fog ha raccolto oltre 70 milioni di dollari in 10 anni.
• Sterlingov ha guadagnato fino a 8 milioni di dollari in commissioni di transazione.
L'FBI sostiene che Roman Sterlingov abbia riciclato circa 336 milioni di dollari in Bitcoin Fog sul darknet. Il dipartimento dell'FBI ha arrestato il cittadino russo per aver gestito il più grande servizio di riciclaggio di denaro Bitcoin sul darknet. L'operatore aveva spostato ingenti somme di denaro, rendendolo milionario in brevissimo tempo.
Secondo alcuni documenti governativi, Sterlingov aveva utilizzato per 10 anni Bitcoin Fog come maschera per le transazioni di criptovalute. Questo servizio permetteva agli utenti di inviare i propri BTC senza che la blockchain se ne accorgesse. Come se un servizio nascosto avesse spezzato il controllo su Bitcoin.
Questo processo funzionava in modo tale da scollegare i Bitcoin dalle transazioni e dagli indirizzi. Questi Bitcoinvenivano poi mescolati prima che la transazione venisse effettuata. Questo sistema consentiva agli utenti di Bitcoin Fog di riciclare denaro tramite transazioni nascoste.
Bitcoin Fog ha persino twittato di essere un "servizio che aiuta le persone a nascondere l'origine del loro reddito in Bitcoin". Secondo l'IRS, questa azienda è stata fondata nel 2011, fino alla scorsa settimana in cui ha fornito i suoi servizi. Il sito web si è rinominato "Darknet's Official Bitcoin Mix"
Movimenti Bitcoin Fog
Secondo i dati ufficiali, Bitcoin Fog ha spostato oltre 1,2 milioni Bitcoin per un valore di 335,8 milioni di dollari. L'Agenzia delle Entrate ha emesso una sentenza sul caso, affermando che il sito web promuoveva attività illegali. Bitcoin Fog era molto utile per il Darknet dedito al traffico di droga, al furto di beni e ad altri atti illeciti.
Sebbene il proprietario del sito web sia rimasto anonimo, l'FBI tracrintracciato la posizione dello sviluppatore. Questo sistema utilizzato dal governo potrebbe essere utile anche perdentaltri utenti potenzialmente pericolosi. Sebbene un utente possa creare diversi indirizzi Bitcoin per nascondere la propriadent, c'è sempre un punto debole.
Gli agenti incaricati hanno utilizzato i servizi di marketing per analizzare la blockchain e localizzare gli utenti. Questo metodo ha aiutato l'FBI a rispettare la legge e ad arrestare gli utenti Bitcoin Fog.
Guadagni Bitcoin Fog in 10 anni
Questi documenti giudiziari stimano inoltre che Bitcoin Fog abbia addebitato una commissione dal 2 al 2,5% per ogni transazione. In base all'attività svolta dall'azienda, Sterlingov ha guadagnato 8 milioni di dollari in commissioni. Dalla sua nascita, l'impennata di BTC avrebbe potuto fruttare Bitcoin Fog oltre 70 milioni di dollari di profitti.
Roman Sterlingov è stato accusato di riciclaggio di denaro e di aver gestito transazioni Bitcoin senza licenza a Washington, DC. Sterlingov rischia molti anni di carcere per questi reati.
L'FBI è ancora alla ricerca di agenti potenzialmente pericolosi Bitcoin Fog. Il sito web di transazioni non è più operativo ed è stato sanzionato per non aver più lavorato per domini simili.
