La SEC tailandese ha ribadito il suo impegno a perseguire gli scambi di criptovalute in tutta la Thailandia coinvolti in accordi illegali. Ciò è giudicato dal suo recente esame del famoso scambio di criptovalute Bitkub e di alcuni individui legati allo scambio. Secondo i dettagli del rapporto, si è scoperto che l'azienda mostrava volumi elevati di transazioni sul suo sito web. Nel suo rapporto, l'agenzia di regolamentazione ha ordinato un'indagine sulla condotta dell'azienda e sulle persone coinvolte.
La SEC tailandese denuncia la causa su Bitkub
La SEC tailandese ha affermato che l'exchange è colpevole di wash trading e di condotta illegale nel mercato finanziario. Questo fenomeno è descritto come uno scambio che consente consapevolmente ai trader di acquistare e vendere asset contemporaneamente. Questa mossa viene solitamente utilizzata quando l’exchange vuole spingere il volume delle transazioni al di sopra del normale.
Gli scambi lo usano anche per manipolare il mercato e i trader inducendoli a credere che le cifre inventate siano quelle reali. Questa recente indagine deriva da una precedente indagine sulla condotta dell'azienda. A luglio, il presidente della ditta Sakolkorn Sakavee è stato multato e sospeso dalle sue attività dopo essere stato dichiarato colpevole di un reato all'inizio dell'anno.
Gli scambi non soddisfano i requisiti normativi in Tailandia
Nella dichiarazione della SEC tailandese, l'organismo ha pregato affinché il tribunale imponga multe e sospensioni contro l'exchange di criptovalute e le persone associate alla condotta illegale. Il rapporto mostra che l'agenzia vuole multe di circa 634.000 dollari e un divieto di negoziazione di sei mesi per le due parti coinvolte. Bitkub è uno dei più grandi scambi di criptovalute in tutta la Thailandia, con l'azienda che apporta enormi quantità di fondi in termini di volumi di transazioni. Nonostante il successo, l'azienda è stata oggetto di alcune critiche a causa delle azioni di coloro che sono coinvolti nei suoi affari.
Alcuni mesi fa, un dirigente dell’azienda è stato multato per un eccesso di 234.000 dollari per insider trading. Anche l'exchange di criptovalute era in acque profonde dopo che la sua collaborazione, che avrebbe portato oltre 500 milioni di dollari nei suoi confini, è stata ritirata dalla Siam Commercial Bank. Negli ultimi anni la Tailandia è stata uno dei posti giusti per cripto Questo perché il paese fornisce linee guida e un sistema fiscale chiari per queste società. Tuttavia, sono state inflitte sanzioni alle aziende di tutto il paese, con i rinomati scambi più importanti che hanno subito il peso delle autorità di regolamentazione.
