linee guida svizzere per le bancheL'unica lacuna riscontrata dal settore delle criptovalute in Svizzera è stata l'accesso limitato alle criptovalute da parte del settore bancario. Ora l'Associazione delle Banche Svizzere ha trovato la soluzione a questo problema. Fornendo linee guida e procedure alle banche, questa inadeguatezza può essere ridotta, poiché queste linee guida aiuteranno le banche a gestire le start-up nel settore delle criptovalute. In questo modo, la Svizzera sarà in grado di accogliere tutti quei progetti che sono stati trasferiti in altri Paesi a causa dell'accesso limitato al settore bancario.
La Svizzera è considerata la patria delle criptovalute e delle startup blockchain. Conta oltre 500 blockchain a Zurigo, Zugo, ecc. Questo elevato numero di blockchain richiedeva l'intervento delle banche per le operazioni quotidiane come depositi, prelievi e altre attività. Tuttavia, è stato difficile completare tutte queste operazioni perché le banche svizzere hanno limitato l'accesso al settore delle criptovalute per evitare il riciclaggio di denaro e altre frodi.
Per superare questo problema, le linee guida aiuteranno le banche ad aprire conti correnti per le aziende in modo semplice e sicuro. Con questa struttura giuridica, le banche non subiranno alcuna interferenza.
Un gruppo di esperti della Crypto Valley Association e funzionari del settore bancario saranno formati per stabilire le linee guida. Le linee guida si concentreranno sulle ICO, in quanto le aziende le utilizzano per la raccolta fondi. Alcune aziende non rispettano tutte le norme e i regolamenti nel lancio delle ICO, il che si traduce in riciclaggio di denaro.
Ecco perché le banche svizzere hanno evitato di effettuare operazioni su Blockchain. Con le nuove linee guida, questo problema può essere risolto, poiché si concentreranno su tutte le ambiguità che possono portare al riciclaggio di denaro. Il KYC (Know Your Customer) sarà obbligatorio per le aziende che operano in ICO. Questo aiuterà la banca a verificare se il conto è idoneo o meno.
