I cittadini di Francia, Belgio e Israele devono ringraziare la polizia per aver sventato una truffa sugli investimenti in criptovalute che prometteva di restituire il 35% sugli investimenti in criptovalute dei cittadini.
Tuttavia, prima che la frode venisse fermata , alcune società private in Francia insieme ad un locale francese erano già vittime di questi truffatori poiché la polizia ha effettuato 10 arresti di sospetti legati alla truffa .
L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale ( Eurojust ) ha rivelato che le autorità belghe e francesi hanno collaborato per arrestare i truffatori. Le reti criminali sarebbero coinvolte in truffe internazionali su larga scala in cui vendono e acquistano Bitcoin e altre valute digitali .
85 vittime in Belgio e Francia defraudate di circa 6 milioni di euro
I truffatori avrebbero defraudato circa 6 milioni di euro a circa 85 vittime in Belgio e Francia, poiché i membri del Gruppo criminale organizzato (OCG) avevano già intenzione di frodare altre persone e operavano da Israele.
Tuttavia, il presunto leader della truffa sugli investimenti in criptovalute è stato arrestato per aver commesso una frode sulla tassa sul carbonio. Le autorità hanno iniziato a indagare sul gruppo criminale dal 2018, dopodiché cinque sospetti sono stati arrestati in Israele nel 2019 con l'aiuto di Eurojust.
Il gruppo criminale aveva promesso alle vittime delle truffe un elevato rendimento sugli investimenti in criptovalute attraverso la sua piattaforma online. Il bottino includeva anche oro e diamanti poiché era stato promesso loro un rendimento di circa il 35% sui loro investimenti in criptovalute .
Il gruppo è riuscito a ingannare le vittime fingendo di gestire con successo il proprio conto e chiedendo loro di continuare a investire.
Gli investitori francesi cadono preda della truffa degli investimenti in criptovalute
Secondo quanto riferito, anche l'autorità locale francese e la società privata sono state ingannate dai truffatori di investimenti in criptovalute . Eurojust ha spiegato che il gruppo ha contattato telefonicamente le vittime proponendo loro di realizzare enormi profitti sugli investimenti in BTC . Il gruppo ha consentito alle vittime di ottenere piccoli profitti sui loro investimenti, incoraggiandole a investire ulteriormente.
Mentre gli investimenti continuavano ad aumentare, le vittime continuavano a perdere denaro poiché venivano dirottate verso altre società false create con l’unico scopo di frodarle. I guadagni sono stati ulteriormente trasferiti attraverso conti bancari negli stati membri dell'UE verso conti bancari in Asia .
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