I paesi dell’America Latina sono stati in testa durante il periodo di espansione delle criptovalute. Ora hanno anche iniziato ad adottare politiche per proteggere il pubblico dagli impatti negativi della recessione. L'ultima notizia arriva da Sunacrip, il watchdog venezuelano delle criptovalute, che ha condiviso nuove direttive riguardanti le transazioni crittografiche e gli scambi crittografici non autorizzati. Lo scopo principale è prevenire le transazioni sospette che utilizzano criptovalute.
Vari altri paesi hanno adottato le stesse misure per garantire la conformità alle direttive delle organizzazioni monetarie internazionali. L'uso delle criptovalute per attività illecite non è un segreto e le agenzie finanziarie e di sicurezza di vari paesi hanno lavorato per creare strutture per ridurne l'uso improprio. Recentemente l'India ha anche annunciato il quasi completamento di un programma per documentare la politica relativa alle criptovalute.
Ecco una breve panoramica del documento rilasciato da Sunacrip e dei suoi possibili impatti sul mercato criptato venezuelano
Sunacrip si muove verso norme più severe per il fintech
Il Venezuela è rimasto sotto le sanzioni statunitensi a causa delle sue politiche statali. Sebbene non segua sempre le direttive delle organizzazioni internazionali, ha rispettato le direttive stabilite dal GAFI per prevenire l'uso improprio delle criptovalute. La sua organizzazione di controllo, Sunacrip, aiuterà ad implementare le normative per prevenire l'uso improprio delle criptovalute.
L’uso di piattaforme fintech ha reso più semplice per gli utenti eseguire transazioni. Ma oltre a facilitare la situazione, ha anche creato complicazioni che Sunacrip mira a combattere. Ha emanato una nuova provvidenza che mira a far fronte a queste complicazioni. Verrà utilizzato per stabilire un meccanismo che garantirà il monitoraggio di tutte le attività sospette sulle piattaforme crittografiche.
Sebbene le criptovalute siano arrivate con l’obiettivo di portare la decentralizzazione, sono rimaste intrappolate in una situazione difficile. Non è stata in grado di contrastare la crescente richiesta di divulgazione dent dei clienti da parte delle autorità governative. Come nel caso del documento condiviso da Sunacrip, firmato da Joselit Rameriz, che contiene direttive sul monitoraggio diretto. Lo scopo di questo documento è lavorare sull’attuazione delle direttive GAFI in materia di attività sospette e finanziamento del terrorismo.
Il Venezuela non fa attualmente parte del GAFI a causa delle sanzioni internazionali, ma attuerà queste direttive per rendere eque le transazioni crittografiche.
Influenzare l’adozione delle criptovalute
Il documento di Sunacrip afferma che qualsiasi scambio di criptovalute non autorizzato dovrebbe allertare i cittadini e segnalarlo alle autorità. L’intelligence finanziaria nazionale adotterà le misure necessarie per affrontare la sfida degli scambi non autorizzati. Inoltre, ha portato i clienti in una situazione difficile. Se venissero sorpresi a utilizzare o effettuare transazioni con scambi non autorizzati, dovrebbero affrontare una multa di circa $ 15.000.
I cambiamenti apportati da Sunacrip influenzeranno il business delle criptovalute nel paese a causa della mancanza di registrazione da parte dei popolari scambi di criptovalute. Uno di questi è Binance , noto a livello globale per i suoi servizi crittografici ma non è stato autorizzato in Venezuela. Altri popolari scambi di criptovalute affrontano lo stesso problema. Pertanto, la mancanza di importanti scambi di criptovalute nell’elenco autorizzato influenzerà il mercato delle criptovalute.
Sunacrip è stato duro con vari scambi di criptovalute poiché ha revocato l'autorizzazione di alcuni importanti scambi a gennaio. Inoltre, ha continuato a colpire gli esperti fintech poiché non sono stati in grado di ottenere fondi per i loro progetti. Gli esperti di crittografia ritengono che sarebbe un compito troppo difficile per Sunacrip monitorare le transazioni crittografiche. Ci vorrebbero enormi risorse per questo lavoro.
Conclusione
Il watchdog venezuelano delle criptovalute ha emesso nuove direttive relative al controllo delle criptovalute. L'autorità menzionata ha impedito agli utenti di utilizzare i servizi di scambi di criptovalute non autorizzati per transazioni crittografiche. Se gli utenti vengono trovati utilizzando scambi o altri servizi non autorizzati, verranno penalizzati. Sunacrip potrebbe emanare direttive ma sarebbe troppo difficile per lei attuare la nuova politica. Ci vorrebbero ingenti fondi per creare un quadro per questo lavoro.
