Kraken è diventato il più grande exchange di criptovalute negli Stati Uniti a dover affrontare azioni coercitive da parte dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro.
Kraken avrebbe servito utenti provenienti da Iran, Cuba, Siria
L'exchange è attualmente sotto indagine federale per una sospetta violazione delle sanzioni statunitensi. L'exchange è accusato di consentire ai clienti provenienti da regioni sanzionate dalle autorità statunitensi di scambiare criptovalute, ha riferito mercoledì il New York Times, citando persone che hanno familiarità con la questione.
Secondo le informazioni fornite, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che Kraken aveva aperto conti per utenti in Iran, Siria, Cuba e altre due regioni sanzionate dal governo degli Stati Uniti. Si prevede che l'agenzia imporrà una multa allo scambio se condannato per il reato.
"Kraken monitora attentamente il rispetto delle leggi sulle sanzioni e, in generale, segnala alle autorità di regolamentazione anche potenziali problemi." Marco Santori, responsabile legale di Kraken
L'OFAC ha inizialmente avviato le indagini su questo argomento nel 2019, a seguito di una causa intentata contro Kraken da un ex dipendente, Nathan Peter Runyon, quello stesso anno. Nella causa, l'exchange è stato accusato da Runyon, che lavorava presso il dipartimento finanziario, di generare entrate da conti aperti in paesi vietati dalla legge sulle sanzioni statunitense.
Criptovalute e sanzioni Usa
Date le proprietà intrinseche delle valute digitali, il governo degli Stati Uniti ritiene che possano "potenzialmente ridurre l'efficacia delle sanzioni americane". Pertanto, diverse società di criptovalute nel paese sono sottoposte a un intenso controllo da parte dei regolatori per garantire che le criptovalute non vengano utilizzate per eludere le sanzioni.
In seguito al conflitto tra Russia e Ucraina all'inizio di quest'anno, il governo degli Stati Uniti aveva ordinato agli scambi di criptovaluta di vietare agli utenti russi di accedere ai servizi crittografici sulla loro piattaforma a causa delle sanzioni imposte alla nazione.
