L'ex spacciatore ammette di riciclaggio di denaro. Confessa di aver riciclato 19 milioni di dollari attraverso Silk Road.
Hugh Haney si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato che i pubblici ministeri del distretto meridionale di New York avevano annunciato un patteggiamento con Hugh Brian Haney. Ciò ha aggiunto ancora un altro copione alla storia del mercato della droga. Secondo l'annuncio, Hany è stato accusato di aver riciclato quasi 20 milioni di dollari all'inizio del 2018.
Silk Road è stato uno dei primi mercati della droga emersi nel dark web e da molto tempo Bitcoin Il sito è stato chiuso nel 2013 quando il suo creatore e gestore Ross Ulbricht è stato arrestato. Ross ha dovuto affrontare diverse accuse e sta scontando l'ergastolo per vendita di droga, cospirazione e crimini informatici come l'hacking informatico.
Haney era uno dei "venditori" del mercato che vendevano farmaci sul posto. Presumibilmente, Haney era un membro di alto rango di un gruppo di spaccio chiamato Pharmville e ha ricevuto oltre 4.000 Bitcoin dai conti di Silk Road nel febbraio 2012. La denuncia affermava che Haney forniva fentanil, oxycontin tra vari altri farmaci.
Il procuratore americano Geoffrey S. Berman sostiene che Haney abbia utilizzato Silk Road come “un mezzo per vendere droga” ad acquirenti in tutto il mondo. Ha aggiunto che Haney è stato coinvolto nel riciclaggio di denaro poiché ha utilizzato Bitcoin per riciclare oltre 19 milioni di dollari che ha raccolto come profitto sul mercato.
Haney è stato catturato dopo aver tentato di liquidare i suoi Bitcoin su un crypto exchange per 19.147.053 dollari USA all'inizio del 2018. L'exchange ha poi congelato i suoi conti e avviato un'indagine interna che ha portato a un mandato di perquisizione. Haney è stato finalmente arrestato nel luglio 2019.
Inizialmente ha affermato che i Bitcoin provenivano dal Bitcoin , ma della blockchain ha rivelato che i suoi fondi provenivano da Silk Road. Ora si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e di coinvolgimento nel commercio finanziario di proprietà ottenute illegalmente. La sua condanna è prevista per febbraio del prossimo anno.
