TL;DR Ripartizione
- La polizia di Shanghai ha sventato uno schema piramidale di criptovalute da 16 milioni di dollari.
- Lo schema è stato gestito da un gruppo di truffatori online.
- I truffatori hanno attirato le persone con la promessa di elevati ritorni sui loro investimenti.
di Shanghai ha catturato più di dieci persone in merito a un modello di business fraudolento da 16 milioni di dollari che utilizzava forme di denaro crittografiche, il primo in città.
Il dipartimento di polizia di Shanghai ha condotto un'analisi del caso per circa sei mesi. Secondo un post WeChat del dipartimento di polizia, l'indagine ha riguardato diverse regioni di Shanghai dove agenti di polizia e investigatori hanno cercato l'organizzazione criminale.
I membri dell'organizzazione criminale hanno sviluppato il sito Web nel giugno 2020. I server della piattaforma erano installati all'estero e controllati da uno dei criminali di nome Mou. La pagina online ha attirato clienti attraverso premi di partecipazione e la garanzia di una retribuzione continua, ha detto la polizia.
La piattaforma accettava principalmente valute fiat nello scambio di token crittografici. L'organizzazione criminale è riuscita a raccogliere circa 16 milioni di dollari attraverso un sofisticato schema piramidale che prendeva di mira individui vulnerabili.
Le operazioni dello schema piramidale
I fondatori dello schema piramidale hanno creato cinque squadre per ampliare la propria organizzazione criminale. I team hanno operato nel campo della tecnologia, delle conferenze, della promozione, del servizio clienti e delle revisioni dei prelievi cash .
L'espansione della squadra dell'organizzazione criminale è stata una mossa per attirare più persone nello schema piramidale e un tentativo di coprire eventuali segni vaghi. Oltre a ciò, la falsa piattaforma prometteva un progresso tecnologico utilizzando blockchain e criptovaluta. I truffatori hanno promosso la tecnologia inesistente come un'innovazione nello spazio globale della blockchain e hanno affermato che la piattaforma è un "unicorno".
La truffa è riuscita ad avere circa 60.000 account distribuiti in 72 gerarchie diverse. Gli utenti dell'account sono stati attirati nella piattaforma promettendo rendimenti elevati, reddito fisso e altri metodi di profitto offline. Gli utenti dell'account dovevano acquistare preziose criptovalute come Bitcoin ed Ethereum , quindi scambiarle con il token della piattaforma per ottenere l'iscrizione. In realtà, gli utenti dell'account acquistavano token senza valore o utilità reali.
È questa la prima repressione a Shanghai, in Cina?
Non è la prima volta che la polizia cinese reprime le truffe legate alle criptovalute. A gennaio, il dipartimento di polizia della provincia di Hunan ha arrestato due uomini che gestivano uno schema Ponzi che prometteva agli investitori grandi rendimenti mensili.
La repressione delle truffe legate alle criptovalute aumenta mentre la Cina si prepara a lanciare la propria CBDC (valuta digitale della banca centrale). La banca centrale cinese sviluppa da diversi anni la valuta CBDC.
