- La Serbia intende implementare un sistema di monitoraggio delle criptovalute.
- L'autorità AML del paese ha annunciato una gara pubblica per la piattaforma.
- Il governo serbo identificherà i proprietari dei wallet in caso di transazioni sospette.
Le autorità finanziarie in Serbia stanno rafforzando la supervisione governativa sul trading delle principali criptovalute e stablecoin nel paese.
I regolatori a Belgrade ora cercano di implementare un meccanismo che consenta loro di segnalare immediatamente le transazioni sospette e identificare i proprietari dei portafogli.
Il governo serbo amplificherà la supervisione crypto
L'organismo di intelligence finanziaria della Serbia ha annunciato una gara pubblica per un sistema in grado di scansionare il commercio di criptovalute, hanno riportato i media locali.
Secondo le specifiche tecniche della gara, la nuova piattaforma dovrebbe consentire alle autorità di monitorare continuamente i trasferimenti sulle principali blockchain.
Si prevede inoltre che sia in grado di riconoscere le transazioni relative ai residenti serbi e di notificare automaticamente agli analisti governativi qualsiasi movimento sospetto di fondi.
La documentazione ufficiale, pubblicata dall'Amministrazione serba per la Prevenzione del Riciclaggio di Denaro (APML), richiede anche:
"La soluzione proposta dovrebbe combinare i dati blockchain pubblicamente disponibili, il monitoraggio della rete e l'analisi avanzata per consentire l'invio di una richiesta ufficiale per l'identità del proprietario del portafoglio entro minuti dal rilevamento di una transazione sospetta."
Il sistema dovrebbe essere in grado di monitorare le transazioni con le 10 principali stablecoin e criptovalute per volume di trading, ha rivelato questa settimana eKapija e BiznisKurir.
L'elenco approvato dall'agenzia include Tether (USDT), USDC di Circle, First Digital USD (FDUSD), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), BNB, Dogecoin (DOGE), XRP e Sui (SUI).
La scadenza della gara è il 10 novembre 2025, hanno notato le testate economiche nei loro report.
Il trading di criptovalute è legale in Serbia
L'APML, che fa parte dell'amministrazione del Ministero delle Finanze serbo, agisce come l'unità di intelligence finanziaria del paese balcanico.
Le sue responsabilità includono la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni finanziarie per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Raccoglie segnalazioni di transazioni sospette da varie entità obbligate, tra cui istituzioni bancarie, compagnie di assicurazione e studi contabili. Le attività dell'organo di vigilanza sono principalmente regolate dalla Legge della Repubblica di Serbia sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro e sul Finanziamento del Terrorismo.
La popolarità delle criptovalute è stata crescente tra i serbi negli ultimi anni, e l'investimento in criptovalute è legale nella nazione dell'Europa sudorientale, che ha intrapreso passi per mettere in ordine il proprio spazio crypto ben prima di molti altri nella regione e in tutto il Vecchio Continente.
Il mercato è stato regolamentato con la Legge sulle Risorse Digitali, adottata nel 2020 ed entrata in vigore a metà del 2021. La legislazione copre attività come il trading di monete e il mining. Definisce le risorse digitali e le divide in due categorie principali: valute virtuali e token digitali.
La Banca Nazionale di Serbia (NBS) e la Commissione dei Valori Mobiliari (SC) sono state conferite poteri per supervisionare l'industria costruita attorno ad esse. I fornitori di servizi, come gli scambi di criptovalute, devono ottenere una licenza dalla NBS per operare e soddisfare i requisiti di capitale minimo.
L'Amministrazione delle Imposte della Repubblica di Serbia, che è anch'essa subordinata al ministero delle finanze, è l'organismo che raccoglie le tasse sul reddito e sugli utili legati alle criptovalute. Questi ultimi sono considerati plusvalenze nel paese e tassati al tasso del 15%.
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