In una vasta operazione volta a sradicare l'attività criminale, il governo degli Stati Uniti avrebbe preso possesso di azioni Robinhood per un valore di oltre 460 milioni di dollari collegate al defunto exchange di criptovalute FTX.
Questo passo è stato fatto nel tentativo di salvaguardare gli interessi degli investitori del mercato azionario e mantenere l’affidabilità del mercato azionario e delle criptovalute.
Mentre continuano le azioni intentate dal Dipartimento di Giustizia contro l'ex amministratore delegato di FTX , Sam Bankman-Fried, nonché i dirigenti senior Gary Wang e Carolyn Ellison, i beni potrebbero essere soggetti a eventuali procedure di confisca.
Ha anche negato di aver trasferito cash da Alameda in passato, affermando di non avere più accesso ai portafogli dopo le dimissioni da amministratore delegato a novembre.
Secondo l'avvocato del Dipartimento di Giustizia, Seth Shapiro, questi investimenti non costituiscono una garanzia nella massa fallimentare o sono soggetti ad esenzioni, il che significa che non devono essere congelati poiché la maggior parte del patrimonio di FTX è in preparazione per la conclusione.
Shapiro ha affermato che i beni sono stati confiscati o sono attualmente detenuti da un certo numero di istituzioni, facendo riferimento al nome Silvergate, un prestatore strettamente correlato a FTX, e che questi beni potrebbero successivamente essere soggetti a procedure di confisca civili o penali. , che è un meccanismo volto a impedire ai criminali di trarre profitto dai profitti della criminalità.
FTX, che ha presentato istanza di fallimento l'11 novembre, ha chiesto che un tribunale federale si pronunci sulla proprietà di circa 450 milioni di dollari di azioni Robinhood.
Un altro prestatore di criptovalute insolvente, BlockFi, Bankman-Fried, e il creditore di FTX, Yonathan Ben Shimon, sono in disaccordo tra loro su chi possiede le azioni in questione.
C'è stata una competizione tra i partecipanti per vincere i 56 milioni di azioni di Robinhood. BlockFi ha affermato di avere diritto alle azioni a seguito di una transazione avvenuta a novembre con Bankman-Fried.
La loro argomentazione era che le azioni erano state date in pegno come garanzia per un prestito concesso da Alameda Research. Nessuno di loro ha vinto, chiaramente.
Sam Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole
Questo sviluppo arriva dopo che Bankman-Fried ha presentato una dichiarazione di non colpevolezza in un tribunale federale il 3 gennaio 2023, in merito agli otto capi d'accusa penali contro di lei. Queste accuse includono frode telematica, frode sui titoli e violazione delle norme sul finanziamento delle campagne elettorali.
Sam Bankman-Fried sta ora partecipando a quello che è stato uno dei procedimenti legali più pubblicizzati nella storia delle criptovalute.
I pubblici ministeri hanno menzionato la situazione attuale relativa alle famose azioni Robinhood che sono state acquistate dall'ex CEO con l'assistenza di un prestito di Alameda Research durante un'udienza che si terrà il 5 gennaio.
Solo poche settimane fa è diventato di pubblico dominio, grazie ad una dichiarazione giurata presentata ad un tribunale dei Caraibi, che Bankman-Fried e Gary Wang avevano contratto ingenti prestiti da Alameda Research.
Secondo un rapporto di Coindesk, i due hanno investito il denaro in Emergent Fidelity Technologies LTD., una società di comodo che ha acquisito una quota del 7,6% in Robinhood nel maggio dello scorso anno.
