TL;DR Ripartizione
- Sei imprigionati in seguito alla rapina allo scambio di Thordex
- La Turchia schiera una squadra di ricerca per arrestare il CEO dello scambio Thordex in fuga
Sei persone sono state giudicate colpevoli e successivamente incarcerate per il loro ruolo nella rapina allo scambio di criptovalute Thordex, una società di criptovaluta turca che ha commesso una truffa di uscita ed è fuggita con utenti trovati per un valore di diversi miliardi di dollari.
L'exchange Thordex, il cui CEO, Faruk Fatih Ozer, è fuggito ed è ancora latitante, è stato accusato di essersi approfittato degli utenti della piattaforma fiduciaria e di essere fuggito con i fondi depositati nell'exchange.
Il fratello e la sorella dell'amministratore delegato dell'azienda, che sarebbero fuggiti con 2 miliardi di dollari , erano tra le sei persone incarcerate dopo un processo contro di loro.
Rapina allo scambio di criptovalute Thordex e sue conseguenze
Lo scandalo delle criptovalute da 2 miliardi di dollari in Turchia è diventato uno degli argomenti più scottanti nel paese.
Le autorità turche restano fermamente convinte che il CEO dell'exchange abbia truffato gli utenti con l'ingente quantità di fondi con cui è fuggito.
Secondo Reuters , il portavoce della procura di Anadolu di Istanbul ha informato che sei persone sono state incarcerate con l'accusa di far parte della Thodex e dei suoi affari criminali.
Ha inoltre osservato che alcuni degli altri 83 sospettati arrestati in relazione alla frode sono stati detenuti e alcuni sono stati rilasciati.
La rapina a Thordex è stata seguita da Ve bitcoin , un altro scambio di criptovalute nel paese che truffa gli utenti in modo simile alla mossa di Thordex.
La frode di entrambi gli scambi ha portato le autorità turche a proporre una regolamentazione più severa per il funzionamento delle società di criptovaluta nel paese europeo.
Cryptopolitan riferisce che le autorità stanno pianificando di istituire un'autorità bancaria centrale che potrebbe supervisionare ed essere responsabile delle risorse digitali che operano negli scambi di criptovalute nel paese.
La Turchia è a caccia del CEO di Thordex
Almeno 83 persone sono state arrestate la scorsa settimana in relazione alla rapina.
Su richiesta della Turchia, l'Interpol ha emesso un avviso rosso per l'amministratore delegato e fondatore di Thodex, Faruk Fatih Ozer, che era volato in Albania prima che emergessero le notizie dei problemi.
Si dice che l'amministratore delegato abbia promesso di tornare e affrontare la giustizia. Ozer però non ha specificato una data precisa in cui intende farlo.
