La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intrapreso un'azione legale contro Binance .US, Binance Global e Binance Changpeng Zhao, intentando una causa che denuncia una serie di errori di conformità e controllo. Martedì, in una istanza in tribunale, la SEC ha richiesto un ordine restrittivo temporaneo per congelare gli asset legati a BAM Management US Holdings e BAM Trading Services, le società holding e operative di Binance .US. La mossa della SEC mira a proteggere i beni dei clienti e prevenire la dissipazione dei fondi tra le preoccupazioni sull'evasione normativa e sui trasferimenti finanziari non divulgati.
Garantire la sicurezza del cliente e la preservazione del patrimonio
Nella sua istanza in tribunale, la SEC ha sottolineato la necessità di un rimedio rapido per salvaguardare i beni dei clienti. L’organismo di regolamentazione ha citato anni di condotta violativa, disprezzo delle leggi statunitensi e evasione del controllo normativo da parte degli imputati come ragioni per chiedere il congelamento dei beni. La SEC ha anche sollevato questioni riguardanti vari trasferimenti finanziari e la custodia e il controllo dei beni dei clienti, in particolare quelli accessibili agli imputati che affermano di essere al di fuori della giurisdizione del tribunale.
La mozione della SEC includeva diverse richieste aggiuntive, come un ordine per dimostrare il motivo per cui un'ingiunzione preliminare non dovrebbe essere concessa, una direttiva per gli imputati di rimpatriare i beni detenuti per i clienti BAM e un ordine che vieta la distruzione dei documenti. La SEC intende ottenere una contabilità verificata dei beni in questione.
Potenziale impatto sulle operazioni di Binance
Se il tribunale accoglie la richiesta della SEC, Binance avrà cinque giorni per garantire che solo Binance .US possa accedere ai fondi dei clienti. Inoltre, entro 30 giorni, tutti gli asset dei clienti devono essere trasferiti su nuovi portafogli a cui può accedere solo Binance .US. Le azioni della SEC evidenziano preoccupazioni sulle pratiche di conformità di Binance e sul suo rapporto con le società affiliate, Sigma Chain e Merit Peak, che presumibilmente avevano accesso a ingenti fondi dei clienti detenuti da BAM Trading.
Binance deve ancora commentare la recente mozione per congelare le risorse crittografiche. Tuttavia, l’exchange aveva precedentemente affermato che i fondi degli utenti su Binance .US non sono mai stati a rischio, garantendo ai clienti la sicurezza e la protezione dei loro beni. La battaglia legale tra Binance e la SEC è in corso, con l'organismo di regolamentazione che cerca di applicare le misure che ritiene necessarie per proteggere gli investitori e mantenere la supervisione normativa nel settore delle criptovalute.
La richiesta della SEC di un congelamento degli asset su Binance .US riflette la sua determinazione a garantire la sicurezza degli asset dei clienti e prevenire la potenziale dissipazione dei fondi. Inoltre, la causa intentata contro Binance solleva gravi accuse di mancata conformità, evidenziando la necessità di un controllo normativo nel settore delle criptovalute in rapida evoluzione. Mentre i procedimenti legali continuano, l'esito di questo caso avrà implicazioni significative per le operazioni di Binance e per il più ampio panorama normativo che circonda le risorse digitali.
