Le autorità indiane hanno scoperto un'altra vasta truffa sulle criptovalute, questa volta gestita dalla città di Surat, nel nord dell'India. La regione è stata un punto caldo per le truffe legate alle criptovalute, con oltre sei altri schemi fraudolenti di questo tipo che sono stati sventati negli ultimi due anni.
Quattro persone sono state arrestate in relazione all'ultima truffa . Si ritiene che altri due individui siano stati responsabili della truffa, entrambi non ancora sequestrati dalle autorità.
I truffatori avevano lanciato un falso token crittografico sei mesi fa, etichettato come "moneta KBC". Avevano trac innumerevoli investitori con la promessa di reali ricompense di mercato.
Il valore originale della moneta KBC era pubblicizzato come semplici dieci paise, dando agli investitori la promessa di una crescita ottimale. Tuttavia, la crescita prevista della moneta non è mai avvenuta e, invece, il truffatore ha preso i cash degli investitori ed è scomparso senza trac .
Rajesh Maniya, dent a Surat, aveva versato più di un crore, l'equivalente di circa duecentomila dollari americani (200.000 dollari) nella truffa, prima di sporgere denuncia alla polizia quando le persone che gestivano l'impresa erano scomparse.
L'operazione fraudolenta è stata commercializzata anche da un ufficio di Mumbai, insieme a un sito Web dall'aspetto astuto che i truffatori avevano contribuito a progettare. Avevano anche sfruttato l’influenza dei social media per promuovere la propria impresa e creare un’illusione di legittimità aziendale.
Negli ultimi due anni, nella stessa regione sono state lanciate innumerevoli frodi simili che coinvolgono schemi di riciclaggio di criptovalute, tra cui la moneta BS, la moneta Torus e la moneta Regal.
Un alto funzionario coinvolto nell'arresto ha paragonato queste truffe alle truffe che vengono gestite anche dal paese tristemente corrotto.
L’unica differenza, secondo lui, è che invece di versare denaro in azioni immaginarie, negli schemi di riciclaggio più recenti, il denaro viene versato in criptovalute immaginarie.
