Martedì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha aperto un atto d'accusa contro cinque persone, presumibilmente coinvolte in uno schema Ponzi di mining di criptovalute da un milione di dollari. Gli imputati hanno defraudato investitori ignari per circa 20 milioni di dollari dagli investimenti nella loro società di commercio e mining di valuta digitale, AirBit Club, che non esiste.
La procura statunitense accusa cinque persone per schema Ponzi di mining di criptovalute
Secondo il rapporto del Dipartimento di Giustizia, gli imputati includono Gutemberg Dos Santos, Jackie Aguilar, Pablo Renato Rodriguez, Cecilia Millan e Scott Hughes. Il gruppo ora in custodia avrebbe cercato investimenti per la loro società inesistente, promettendo ai potenziali investitori un tasso di rendimento straordinario.
Lo schema Ponzi per il mining di criptovalute è nato nel 2015 da RODRIGUEZ e DOS SANTOS, che in seguito hanno reclutato MILLAN e AGUILAR come operatori di marketing. Si afferma falsamente che le entrate dell'AirBit Club siano generate da attività di mining e trading di criptovalute. Quindi, hanno detto alle vittime che avrebbero guadagnato passivamente rendimenti elevati, una volta acquistato il loro piano di abbonamento.
False promesse di rendimenti elevati
Alla lunga, gli imputati non sono riusciti a mantenere le loro promesse. Inoltre si trattava di uno schema Ponzi di crypto mining che nemmeno esiste, come sostengono i pubblici ministeri. Hanno utilizzato il ricavato per arricchirsi, acquistando oggetti di lusso come case, automobili, gioielli, si legge nel rapporto.
Il procuratore ad interim Audrey Strauss ha commentato nel rapporto:
"Come affermato, gli imputati hanno dato una svolta moderna a un'antica truffa sugli investimenti, promettendo tassi straordinari di rendimento garantito su investimenti fantasma in criptovalute. Grazie all’HSI, gli imputati sono in custodia e affrontano gravi accuse penali”.
Si dice che il gruppo abbia riciclato almeno 20 milioni di dollari dalla loro attività di schema Ponzi .
Dos Santos, Rodriguez e Millan sono stati accusati di associazione a delinquere per commettere frode bancaria, associazione a delinquere per commettere riciclaggio di denaro e associazione a delinquere per commettere frode telematica. Aguilar è stato accusato di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica. Hughes è stato accusato di un'accusa di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e di un'accusa di cospirazione per commettere frode bancaria.
