Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha avvertito gli scambi internazionali che devono rispettare la legge statunitense o affrontare una potenziale punizione da parte del governo federale.
La settimana scorsa, il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato un ordine di applicazione della criptovaluta di 83 pagine in cui delinea la sua visione del settore in crescita e discute di possibili crimini. Il documento propone che il governo degli Stati Uniti imponga le sue leggi indipendentemente dal luogo in cui hanno sede gli scambi In termini semplici, questi scambi dovrebbero rispettare le leggi statunitensi, anche per i loro clienti non statunitensi:
“Il Dipartimento ha inoltre una solida autorità per perseguire i VASP e altre entità e individui che violano la legge statunitense anche quando non si trovano all’interno degli Stati Uniti. Laddove le transazioni di asset virtuali toccano sistemi finanziari, di archiviazione dati o altri sistemi informatici all’interno degli Stati Uniti, il Dipartimento ha generalmente giurisdizione per perseguire gli attori che dirigono o conducono tali transazioni”.
Il rapporto è arrivato pochi giorni dopo che i pubblici ministeri dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York (SDNY) hanno avanzato accuse contro BitMEX, una piattaforma di trading di criptovalute con sede alle Seychelles, con direttori con sede al di fuori degli Stati Uniti
Impatto sugli scambi
Il quadro del DOJ può avere conseguenze per gli scambi internazionali che potrebbero avere attualmente o in precedenza acquirenti negli Stati Uniti. Gli scambi che si sono ritirati dagli Stati Uniti potrebbero comunque essere interessati alla luce delle tariffe BitMEX.
Tuttavia, ciò non significa che tutti gli scambi situati al di fuori degli Stati Uniti siano in pericolo o che il governo federale li esaminerà attentamente. Questo è un avviso per coloro che hanno avuto contatti con gli Stati Uniti di rimanere vigili.
Il Dipartimento di Giustizia è consapevole che gli Stati Uniti hanno contrastato il finanziamento del terrorismo per decenni e hanno mantenuto standard elevati per quanto riguarda il commercio di criptovalute dal 2011. Nonostante ciò, il quadro critica alcuni scambi per l'utilizzo di misure contro i clienti statunitensi che non sono rilevanti per i clienti non statunitensi.
Jake Chervinsky, consigliere generale di Compound Finance , ha riferito che i politici stanno pianificando di aumentare le restrizioni globali sul trading di asset online rispetto a come avvenivano in precedenza.
