Il rapporto pubblicato da Certik ricorda il livello di rischio che le piattaforme crittografiche affrontano dal dark web. Per soli 8 dollari, gli attori disonesti possono acquistare i dettagli Know Your Customer (KYC), rivela il rapporto.
Con la crescente popolarità delle criptovalute, i truffatori stanno ora trovando un rifugio sicuro nell’anonimato che forniscono.
Il numero di malintenzionati che richiedono pagamenti in criptovalute è in rapido aumento. Le statistiche fornite da ACC Australia rivelano che solo quest'anno truffe
La maggior parte delle truffe consiste nel convincere la vittima a trasferire la criptovaluta all'indirizzo del portafoglio dell'autore del reato per quella che sembra essere un'opportunità di investimento legittima.
dent KYC nel dark web
I controlli KYC regolari sono un processo fastidioso a cui i rivenditori onesti devono sottoporsi per accedere ai servizi da piattaforme centralizzate. Mentre i controlli di base richiedono ore per essere completati, i controlli più dettagliati richiedono giorni per essere completati a seconda del carico di lavoro.
Gli assegni rappresentano un enorme ostacolo per gli attori disonesti che tentano di mettere in mostra progetti di truffa o manovre, un'indagine più approfondita di Certik suggerisce tuttavia una narrazione diversa.
I criminali determinati possono ricattare le vittime affinché forniscano controlli di dent , il dark web fornisce un modo meno faticoso per ottenere dent reali.
Il rapporto ha rivelato che venditori disponibili dei paesi in via di sviluppo forniscono servizi KYC a pagamento. La tariffa variava da 8 dollari per la verifica di base e significativamente più elevata se l'acquirente richiedeva il KYC da un paese con bassi rischi di riciclaggio di denaro. I venditori guadagnavano facilmente da $ 20 a $ 30 da un accordo.
In alcuni casi, abbiamo riscontrato alcuni ruoli da attore KYC, come ad esempio agire come CEO di un progetto crittografico, pagato fino a 500 USD a settimana. Le nostre esplorazioni mostrano che la prevalenza globale di questi mercati OTC è significativa, con una concentrazione superiore alla media nel Sud-Est asiatico e dimensioni dei gruppi che vanno da 4.000 a 300.000 membri
Rapporto Certik
Gli investigatori hanno dent oltre 500.000 acquirenti e venditori disponibili coinvolti nel commercio.
Ruolo delle dent false nelle truffe Crypto
Il numero di utenti al dettaglio defraudati dai truffatori di criptovalute è in rapido aumento. Oggi gli sviluppatori mascherano le truffe come progetti legittimi utilizzando le dent facciali per conquistare la fiducia dei propri utenti.
Come rivelato nel rapporto, per 500 dollari a settimana, gli sviluppatori possono facilmente gestire una comunità senza il rischio di esporre la propria dent , cosa che comporterebbe elevati rischi legali.
Tra gli eventi degni di nota ricordiamo il caso OneCoin, in cui gli utenti hanno perso fino a 15 miliardi di dollari. Altri includono AnubisDAO ($ 58 milioni), Uranium Finance ($ 50 milioni), DeFi 100 ($ 32 milioni), Meerkat Finance ($ 31 milioni), Snowdog DAO ($ 30 milioni) e StableMagenet ($ 22 milioni). Il livello di stress e di perdite finanziarie da parte degli investitori che investono i loro soldi in questi progetti è insormontabile
Il ruolo degli attori dent nel dark web non è quello di garantire privacy o libertà agli acquirenti, ma in particolare quello di frodare gli investitori. La triste realtà è che gli investitori non hanno le competenze per determinare l’autenticità degli sviluppatori dietro questi progetti. È ancora più triste che la maggior parte delle attuali tecniche di conformità KYC utilizzate dalla maggior parte delle piattaforme siano troppo amatoriali per distinguere le dent false da quelle reali.
Le dent false possono portare a conseguenze molto gravi: gli utenti fraudolenti aggirano il processo di verifica, sfruttano queste dent per fuorviare e truffare altri investitori e sfuggire alle responsabilità dei loro crimini.
Truffe crittografiche comuni
Le criptovalute sono la modalità di pagamento preferita perché non regolamentate, non trac e irreversibili.
Truffe sugli investimenti: i gestori impostori promettono rendimenti elevati sugli investimenti in criptovalute, conquistano la fiducia della vittima e rubano i loro fondi una volta che "investono".
Pump and dump: i truffatori pubblicizzano nuove risorse digitali che intrinsecamente non hanno alcun valore con la promessa di un'elevata crescita dei prezzi. Gli investitori credono nel sogno acquistando le monete, gli impostori successivamente vendono la loro quota lasciando agli investitori monete senza valore.
Truffe di phishing: collegamenti dannosi a siti Web falsi che promettono elevati ritorni sugli investimenti o che rubano le dent degli utenti per rubare fondi dai loro portafogli.
Schemi Ponzi: una forma strutturata di investimento in cui i fondi dei nuovi investitori vengono utilizzati per ripagare i vecchi investitori. Il sistema alla fine diventa insostenibile e gli sviluppatori disonesti si fanno scappare i fondi degli investitori.
Opportunità di mining: sono comunemente rivolte agli investitori alle prime armi che non hanno familiarità con il blockchain . Gli investitori vengono indotti ad acquistare software e hardware di mining gestiti in remoto con la promessa di elevate ricompense minerarie.
