TL;DR Ripartizione
• La Cina aumenta la repressione contro le valute virtuali e il riciclaggio di denaro.
• La regione della Mongolia Interna vieta il mining di criptovalute.
I funzionari governativi cinesi hanno prestato maggiore attenzione al mining di criptovalute per evitare il riciclaggio di denaro. Finora, la Cina ha arrestato 1.100 persone coinvolte in attività fraudolente con criptovalute. Funzionari della sicurezza nel Paese asiatico affermano che queste attività illegali sono diventate più frequenti.
Le mega piattaforme minerarie Bitcoin nel paese rappresentano quasi l’80% del commercio globale di criptovalute. Questi alti tassi di mining di criptovalute si verificano mentre il governo proibisce il trading decentralizzato. Per settimane, le autorità cinesi hanno vietato alle aziende di utilizzare le criptovalute come mezzo di pagamento.
La Cina combatte l’uso delle criptovalute per il riciclaggio di denaro
Sebbene il riciclaggio di denaro possa verificarsi con qualsiasi classe di asset, le criptovalute acquistano importanza grazie al loro scambio anonimo. Le transazioni crittografiche sono anonime e richiedono solo un portafoglio e l'importo che desideri inviare. Questa facilità nelle transazioni sconosciute fa sì che le imprese illegali vengano trac sul mercato ed è qualcosa con cui la Cina lotta.
I funzionari del paese hanno adottato misure rigorose per prevenire l'uso delle criptovalute negli affari illegali a scopo di riciclaggio di denaro. L'agenzia di polizia cinese ha arrestato un gruppo di oltre 1.000 persone coinvolte nel riciclaggio di denaro. Il ministro della Pubblica Sicurezza cinese ha rilasciato la dichiarazione in cui ha anche allertato i cittadini su queste attività fraudolente.
Rete di riciclaggio di denaro in criptovaluta
Il modo in cui questi individui hanno operato per effettuare il riciclaggio di denaro è stato brillante e ha coinvolto il mercato delle criptovalute. I riciclatori addebitavano interessi ai clienti che volevano scambiare i loro proventi illeciti con valute virtuali. Il ministro della Pubblica Sicurezza del Paese non ha spiegato in che modo i criminali hanno acquistato criptovalute.
Sebbene l’importo coinvolto nel riciclaggio di denaro sia sconosciuto, i criminali lavorano con transazioni crittografiche da anni. Nel 2019, il governo cinese ha vietato il commercio di criptovalute e non intende allentare questa misura. Piuttosto, le autorità intendono mantenere maggiormente le loro azioni contro il mercato delle criptovalute.
Ad aprile, la parte settentrionale della Mongolia Interna ha vietato e chiuso le miniere di criptovalute a causa del loro elevato consumo energetico. Bitcoin può richiedere molta energia e causare disastri come quello avvenuto in India settimane fa. La regione della Mongolia Interna era responsabile dell’8% della potenza di calcolo necessaria per completare le blockchain.
Anche la provincia del Qinghai aveva agito contro il mercato delle criptovalute vietando il mining bitcoin . Sebbene non esistano dati supportati dal governo per la regione nord-occidentale, l’estrazione mineraria potrebbe rappresentare oltre il 3% delle operazioni.
La Cina sta attualmente applicando un forte giro di vite sulle criptovalute, vietandone persino la speculazione attraverso i social network. Molte persone sono state giudicate colpevoli di queste attività decentralizzate con le quali il governo cinese non sembra essere in buoni rapporti.
