A seguito dell'implementazione di regole più severe , quasi 400 aziende di criptovalute hanno perso o rinunciato alle loro licenze estoni. La Financial Intelligence Unit (FIU) della nazione baltica ha rivelato che solo 100 aziende possono fornire servizi di asset digitali.
Licenze scadute e requisiti più severi
Il governo estone ha visto scadere un totale di 389 licenze per fornitori di servizi di asset virtuali. Al 1° maggio 2023 restano solo 100 autorizzazioni attive, secondo quanto comunicato lunedì dalla UIF. È essenziale sapere che l’Estonia inizialmente ha trac centinaia di aziende crittografiche con il suo clima favorevole agli affari prima di decidere di inasprire le normative per il settore. Le nuove modifiche alla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, entrate in vigore nel marzo 2022, includono requisiti patrimoniali più elevati per le piattaforme di portafoglio, scambio e custodia.
Le licenze sono state annullate dall'UIF o su richiesta dei titolari. Inoltre, l'UIF ha osservato che dall'entrata in vigore dei requisiti più severi, i fornitori di servizi hanno abbandonato quasi 200 autorizzazioni e l'UIF ha revocato quasi lo stesso numero a causa del mancato rispetto.
Il direttore dell'UIF Matis Mäeker ha evidenziato alcune situazioni sorprendenti incontrate durante il rinnovo delle autorizzazioni. La UIF ha dent soggetti ignari della propria nomina a incarichi dirigenziali e soggetti con curriculum professionale falso. Anche diverse società hanno presentato piani aziendali dent , mentre altre non avevano alcun collegamento con l'Estonia, violando un altro nuovo requisito. Molte delle richieste di queste piattaforme sono state presentate dagli stessi studi legali.
Mäeker ha affermato che le numerose circostanze sospette contenute nelle richieste sollevano dubbi sulla credibilità delle società e sulle reali intenzioni di fornire servizi in Estonia. Inoltre, ha suggerito che alcuni individui potrebbero utilizzare il sistema economico e finanziario estone per attività illegali.
La UIF ha sottolineato il proprio impegno per una continua revisione delle autorizzazioni e della vigilanza in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Questo approccio aiuterà a dent alcune defi . Quando Mäeker ha assunto la guida della FIU nell'estate del 2021, l'Estonia aveva quasi 650 fornitori di servizi crittografici autorizzati.
