Le autorità statunitensi stanno esaminando i collegamenti tra gli hedge fund e la criptovaluta Binance per possibili reati di riciclaggio di denaro.
Secondo persone anonime citate dal Washington Post, l'ufficio della procura statunitense del distretto occidentale di Washington a Seattle ha notificato una citazione alle società di investimento, richiedendo documenti delle conversazioni con Binance negli ultimi mesi.
Esperti legali sostengono che i mandati di comparizione presumibilmente emessi non sono indicativi di accuse presentate contro l'exchange di criptovalute o gli hedge fund perché il governo sta ancora esaminando le informazioni disponibili ed esplorando la possibilità di raggiungere un accordo con Binance .
Dal 2018, quando i pubblici ministeri hanno iniziato a esaminare una serie di casi riguardanti fondi illegali che circolavano attraverso l'exchange, l'exchange di criptovalute è stato indagato negli Stati Uniti. Trasferimenti di denaro senza licenza, complotti di riciclaggio di denaro e trasgressioni di sanzioni penali sono tutti presunti reati.
Gli scambi di criptovalute che svolgono attività "sostanziali" negli Stati Uniti sono tenuti dal Bank Secrecy Act a registrarsi presso il Dipartimento del Tesoro e ad aderire alle leggi antiriciclaggio.
Binance sotto indagine negli Stati Uniti
Nonostante abbia investito molto nei processi di conformità, il Chief Strategy Officer dell'exchange di criptovalute Patrick Hillmann ha ammesso al Washington Post che l'approccio iniziale dell'azienda alla conformità normativa era insoddisfacente.
Binance ha aderito all'Association of Certified Sanctions Specialists, o ACSS, per rispettare le sanzioni imposte. L'exchange di criptovalute ha rivelato il 6 gennaio che l'ACSS avrebbe organizzato una formazione sulla certificazione per il suo team di conformità alle sanzioni.
Gli standard e i potenziali pericoli di violazione dell'Ufficio di controllo dei beni esteri del Tesoro degli Stati Uniti saranno trattati nella formazione ACSS per il team di Binance .
Dopo essere stato criticato per la sua mancanza di regolamentazione, Binance si è recentemente unito al gruppo americano di difesa delle criptovalute, Chamber of Digital Commerce. Il gruppo sostiene una serie di politiche pubbliche, come la parità fiscale per le risorse digitali, le norme Know Your Customer e antiriciclaggio per gli scambi di criptovaluta, linee guida normative meno defi per i token di sicurezza e studi sulle valute digitali delle banche centrali.
