Un sudcoreano è pronto a dare la caccia ai rivenditori di kimchi premium e ha promesso di perseguire chiunque venga ritenuto colpevole.
diversi trader astuti hanno tentato di trarre profitto dal kimchi Premium acquistando BTC da trader internazionali over-the-counter (OTC) all'estero e successivamente "scaricando" le monete per un profitto su piattaforme sudcoreane come Upbit.
Il premio kimchi è un evento che si verifica nei mercati di scambio di criptovalute, dove bitcoin (BTC) e altre criptovalute vengono scambiate a prezzi molto più alti sulle borse nazionali rispetto alle reti commerciali globali. Ciò è spesso dovuto all’aumento della domanda tra gli investitori al dettaglio sudcoreani.
Per raggiungere questo obiettivo, i concessionari devono acquistare monete all’estero; hanno cercato soprattutto venditori OTC in Cina e Giappone. Le banche sono state incaricate di porre limiti alle rimesse internazionali per fermare questa tendenza.
Tuttavia, alcuni trader sembrano essere riusciti a sfuggire al rilevamento. Secondo The Segye Ilbo , l'agenzia di vigilanza finanziaria Financial Supervisory Service (FSS) sta esaminando due transazioni presumibilmente effettuate da commercianti di kimchi premium.
La prima transazione ha coinvolto la banca nazionale Shinhan e ha avuto un valore sorprendente di 987 milioni di dollari. Il secondo ha avuto luogo presso la Woori Bank e ha avuto un valore di circa 608.000 dollari.
Le transazioni sono state ritenute discutibili da entrambe le banche, che le hanno poi segnalate alla FSS. Sebbene non sia stato fornito un periodo di tempo preciso, si ritiene che queste transazioni potrebbero essere avvenute intorno al culmine del premio del kimchi, circa due o tre anni fa, quando BTC era circa il 30% più costoso in Corea del Sud rispetto alla media globale.
La FSS ritiene che i trader potrebbero aver tentato di nascondere il loro comportamento spostando i loro guadagni all'estero. Sembra che abbiano trasmesso un messaggio per confondere i regolatori, inviando fiat ai conti di deposito del Giappone e della Cina.
Sembra inoltre che i concessionari abbiano compiuto ulteriori sforzi per nascondere il loro comportamento fungendo da intermediari per una serie di aziende. Le banche sarebbero state informate che stavano “pagando articoli esteri come lingotti d’oro”.
Dopo diverse “ispezioni sul posto” nell'ambito della sua indagine, l'FSS ha trasmesso entrambi i casi alla Procura.
Inoltre, i pubblici ministeri stanno esaminando i casi in cui la Financial Intelligence Unit, l'autorità che supervisiona direttamente gli scambi di criptovaluta, ha fatto riferimento a loro all'inizio di quest'anno. Gli investigatori di Daegu, una città nel sud del paese, hanno esaminato per primi gli dent .
