Chainalysis, una società focalizzata sulle attività sulle blockchain, ha presentato un nuovo rapporto che esamina le attività criminali nel mercato delle criptovalute. Secondo la società di analisi on-chain, la maggior parte degli hack compiuti nel settore sono avvenuti nel mercato della finanza decentralizzata. Oltre al fatto che anche le attività di riciclaggio di denaro sono aumentate alle stelle, gli hacker stanno escogitando nuovi modi per colpire i protocolli nel settore finanziario decentralizzato.
Gli hacker hanno rubato 1,7 miliardi di dollari nel 2022
Secondo Chainalysis, il numero di attività dannose nel settore della finanza decentralizzata è in costante aumento dopo la massiccia impennata degli asset negli ultimi due anni. Nel suo rapporto , Chainalysis ha affermato che, mentre altri atti dannosi sono passati quasi inosservati nel settore, si è registrato un aumento delle attività di hacking e riciclaggio in tutto il mercato.
Il rapporto afferma che solo nel 2022, gli hacker hanno colpito il settore delle criptovalute, rubando in totale più di 1,7 miliardi di dollari in criptovalute.
Mentre i furti in altri settori rappresentano il 3% dell’intero valore, circa il 97% dei furti si è verificato nel DeFi . Due importanti hack hanno contribuito maggiormente alla cifra; l'hacking di Ronin, che ha visto gli hacker rubare 600 milioni di dollari, e l'hack di Wormhole che ha visto i malintenzionati portarsi via circa 320 milioni di dollari. Il rapporto sottolinea inoltre che la maggior parte dei fondi rubati sul mercato nel 2022 sono stati legati ad attori malintenzionati che operano dalla Corea del Nord. Mettendo il tutto in prospettiva, gli hacker sono ora seduti su una massiccia taglia da 840 milioni di dollari.
Ripartizione del rapporto di analisi della catena
Oltre alle attività di hacking che hanno coinvolto il mercato, anche il riciclaggio di denaro è stato un altro motivo di preoccupazione. Il rapporto Chainalysis afferma che gli hacker hanno fatto passare oltre il 69% dei fondi rubati attraverso diverse piattaforme DeFi presenti sul mercato. Secondo il rapporto, i servizi di swap sul mercato rendono facile per i trader mascherare il movimento dei fondi rubati. Un'altra caratteristica che li ha aiutati è l'anonimato sul mercato, con la maggior parte delle piattaforme che scelgono di non sottoporre i propri utenti ai requisiti KYC. Un tipico esempio è il Lazarus Group, specializzato nel colpire piattaforme per rubare beni.
Nel rapporto, lo scorso anno il gruppo ha riciclato circa 91 milioni di dollari attraverso le piattaforme. Secondo il rapporto, il gruppo ruberebbe gli asset e li scambierebbe con alcuni asset di punta prima di inviarli a piattaforme centralizzate per essere ritirati. A parte questo, la questione del Wash Trading nel settore. Un trader che ha il controllo di diversi portafogli può scegliere di terminare gli NFT su entrambi i portafogli, facendo credere al mercato che l' NFT sia molto richiesto. Il rapporto afferma che un portafoglio ha generato più di 650.000 WETH utilizzando il wash trading. Questo processo finisce per spingere gli acquirenti di NFT ad acquistare opere d’arte che non hanno valore sul mercato.
