QuadrigaCX è sotto indagine da almeno quattro diversi organi di vigilanza normativa da quando il CEO, Gerald Cotten, è stato dichiarato morto. Secondo quanto riferito, il defunto exchange canadese è sotto indagine da parte dell'FBI , della Royal Canadian Mounted Police (RCMP), nonché di un'agenzia australiana. Inoltre, sembra che sia in corso un'altra indagine al riguardo; tuttavia, l'agenzia dietro non è stata rivelata.
Lo rivela l'ultimo rapporto del curatore fallimentare Ernst & Young (EY). Attualmente, il dipendente di EY George Kinsman è il curatore fallimentare nominato dal tribunale per aver supervisionato la chiusura di QuadrigaCX. Inoltre, la descrizione del lavoro di George include il monitoraggio della restituzione dei fondi degli utenti da parte dell'exchange. In precedenza ha riferito del continuo recupero di criptovalute e fiat da parte di EY per i suoi clienti.
EY vuole cambiare la sede della procedura fallimentare dalla Nuova Scozia all'Ontario, il che, secondo quanto riferito, ridurrà i costi nella prossima procedura. EY è a conoscenza di quattro indagini in corso da parte di diverse forze dell'ordine dent Queste agenzie hanno posto domande e, in alcuni casi, hanno presentato richieste formali di divulgazione dei dati da parte del fiduciario.
George ha riferito che una di queste richieste includeva un dent e quindi proibiva a George di rivelare qualsiasi altra cosa. A causa della complessità di queste richieste, si prevede che il curatore avrà bisogno di diverse presenze in tribunale come guida.
La Quadriga si è schiantata all'inizio del 2019 quando l'amministratore delegato dell'azienda, Gerald Cotten, è stato dichiarato morto. Era l'unico dipendente della società e quindi l'unico dipendente ad avere accesso alle partecipazioni della borsa. Dalle indagini successive alla sua morte è emerso che aveva utilizzato i fondi dei clienti per acquistare oggetti di lusso personali.
L'attuale compito di EY è ripagare gli utenti vendendo beni appartenenti al patrimonio di Cotten, continuando al contempo i suoi sforzi con le forze dell'ordine.
Cryptopolitan ha già coperto le notizie sul crash di QuadrigaCX che possono essere visualizzate qui.
