Il caso dello schema Ponzi di Quadriga CX è stato allungato nel corso degli anni, ma ora l'ultima parola è stata detta dalle autorità canadesi. L'exchange di criptovalute canadese funzionava come uno schema Ponzi, hanno concluso le autorità di regolamentazione , accusando inoltre che la frode sia stata la causa della sua fine.
Gerald Cotten, il fondatore di Quadriga CX, è morto nel dicembre 2018 e anche la società è andata in pezzi dopo la sua scomparsa, bloccando milioni di dollari sul suo conto, lasciando il posto alle richieste dello schema Ponzi di Quadriga CX.
Cotten aveva dirottato milioni di dollari dagli ignari clienti, al fine di coprire le perdite commerciali, oltre a spendere quei fondi per il suo stile di vita stravagante. Circa 169 milioni di dollari sono stati persi complessivamente da 76.000 investitori provenienti da tutto il mondo, compreso il Canada.
Schema Ponzi Quadriga CX, la versione ufficiale
La Ontario Security Commission (OSC) ha dichiarato che l'exchange con sede a Vancouver è giunto alla fine a causa della frode commessa da Gerald Cotten che ha contrassegnato lo schema Quadriga CX Ponzi a livello ufficiale. Inoltre, è stato affermato che molti conti erano stati aperti con una falsa dent e Cotten aveva accreditato sui suoi conti saldi immaginari di valute e criptovalute che scambiava con gli inconsapevoli clienti di Quadriga.
Inoltre, secondo la dichiarazione dell'OSC, è stato affermato che Cotten ha coperto anche il defi dei fondi aperti per i prelievi dei clienti con i depositi di altri clienti, funzionando così come uno schema Ponzi.
Come riportato in precedenza, Jennifer Robertson aveva presentato una dichiarazione giurata in tribunale sostenendo di non essere in grado di accedere ai fondi che Cotten aveva rinchiuso nei suoi portafogli di criptovaluta a causa della mancanza di chiavi di sicurezza. Più o meno nello stesso periodo, il mondo delle criptovalute era in fermento con le affermazioni dello schema Ponzi Quadriga CX, ma senza prove valide. Ernst & Young erano stati nominati supervisori e in seguito spiegarono che la coppia,
ha acquisito beni significativi tra cui immobili (immobili) e proprietà personali…. ….ha viaggiato spesso verso molteplici destinazioni di vacanza, spesso utilizzando servizi di jet privati.
Ernst & Young, l'ispettore nominato dal tribunale, ha dichiarato che la coppia Cotton possedeva beni sostanziali e aveva spesso visitato destinazioni di vacanza più volte e spesso si era avvalso di servizi di jet privati.
Inoltre, i fondi sono stati trasferiti da Quadriga CX alle borse concorrenti e sui conti di Cotten. Tuttavia, i revisori non sono riusciti a dent molti titolari di portafogli e i conti sono ancora in attività fredde.
Anche se la richiesta dello schema Ponzi Quadriga CX è ora finalmente ufficiale, ci sono ancora molte domande che rimangono senza risposta, soprattutto perché il registro delle attività di Robertson e delle spese non giustifica i milioni di dollari di perdite sugli investimenti.
