elenco aggiornato pubblicato lunedì dalla Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito conteneva i nomi di diverse nuove società fintech e crittografiche e ha emesso specificamente un avviso contro un impostore di Ignis Markets, un'agenzia autorizzata dalla FCA.
L'organismo ufficiale di regolamentazione della condotta del Regno Unito per oltre cinquantottomila società di servizi finanziari ha rilasciato i dettagli di quelle società che non sono autorizzate o utilizzano nomi cloni di quelle regolamentate. Alcune delle ultime aggiunte a questo elenco in continua crescita sono Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund e Olympius Global.
L'elenco di avvisi FCA mette in guardia contro il clone di Ignis Markets
L'autorità di regolamentazione ha lanciato un avvertimento al vivace mercato degli investimenti del Regno Unito e ha consigliato agli investitori di non cadere preda delle tattiche di truffa comunemente utilizzate da queste società fraudolente.
Secondo l'annuncio, un truffatore chiamato Ignis Markets offre prodotti e servizi finanziari in tutto il paese senza autorizzazione. Pertanto, gli investitori sono tenuti a prestare estrema attenzione a chi hanno a che fare prima di investire ingenti somme di denaro.
Esortiamo gli investitori a diffidare di alcuni truffatori che stanno cercando di ingannare gli investitori inducendoli a sborsare ingenti somme di denaro con la promessa di rendimenti migliori, ha affermato FCA nell'annuncio.
La cosa più sorprendente è che l'elenco di avvertenze della FCA comprende aziende legate alle criptovalute che offrono servizi di investimento illegittimi ai clienti nel Regno Unito. Evidenzia una peculiare società di trading di criptovalute che fornisce una leva fino a 200x.
Tutte le aziende fintech e crittografiche devono ricevere una nostra autorizzazione prima di estendere i propri servizi ai clienti nel Regno Unito. Mentre alcuni li offrono mentre il processo di approvazione è ancora in corso, altri mettono in atto intenzionalmente complotti, ha affermato la FCA.
Non cadere preda delle tattiche delle chiamate a freddo, FCA
Facendo luce sull'azienda che sta consapevolmente impersonando gli Ignis Markets approvati dalla FCA, FCA ha affermato che gli individui dietro questa truffa stanno contattando le persone e cercando di convincerle che sono autentiche. Questo è un perfetto esempio di società clone, ha spiegato FCA.
Ogni individuo nel Regno Unito deve diffidare di questa tattica comunemente usata in cui viene chiamato a freddo da un'azienda che fornisce un nome autentico e un numero di riferimento. Questa è una bufala. Attenzione, ha insistito FCA.
Nel frattempo, l'autorità di vigilanza finanziaria del Regno Unito è stata recentemente vigile sulle società di criptovaluta che non rispettano le ultime linee guida Know-Your-Customer (KYC) e antiriciclaggio (AML). Pertanto, nel tentativo di reprimere i finanziamenti al terrorismo e le attività del mercato nero, la FCA britannica ha annunciato all'inizio di quest'anno che avrebbe supervisionato gli obblighi normativi seguiti dalle società crittografiche e avrebbe garantito che non vi fossero inadempienti.
