Secondo l'ultimo documento giudiziario del Dipartimento di regolamentazione finanziaria del Vermont, il travagliato prestatore di criptovalute Celsius Network avrebbe fatto "affermazioni false e fuorvianti" sulla sua salute finanziaria e sulla conformità alle leggi sui titoli.
Secondo il documento del tribunale, l'istituto di credito fallimentare di criptovalute Celsius Network Ltd. potrebbe aver ingannato gli investitori riguardo alle sue difficoltà finanziarie e essersi impegnato nella manipolazione inappropriata del prezzo dei token della piattaforma per migliorare il bilancio e le finanze della società.
La richiesta è stata presentata a sostegno della richiesta del fiduciario degli Stati Uniti di nominare un esaminatore imparziale da parte del Dipartimento di regolamentazione finanziaria del Vermont. In precedenza, il curatore incaricato del caso di fallimento di Celsius aveva dichiarato che stava cercando un esaminatore per raccogliere maggiori dettagli e alleviare confusione e preoccupazione.
In una dichiarazione a sostegno della richiesta del Dipartimento di Giustizia di nominare un esaminatore nel caso di fallimento di Celsius, il Dipartimento di regolamentazione finanziaria del Vermont ha affermato che l'azienda potrebbe aver pagato i rendimenti tramite una struttura simile a Ponzi.
Allo stesso tempo, i detentori di azioni Celsius Serie B hanno presentato un'obiezione limitata alla mozione, sottolineando che non hanno preso posizione sulla nomina di un esaminatore e hanno invece esortato a restringere la portata della mozione e a modificare il budget per evitare sperperare denaro.
Il prestatore di criptovalute Celsius accusato di aver ingannato gli investitori
Sulla base di un esame preliminare dei registri finanziari, la dichiarazione più recente afferma che Celsius ha subito “enormi perdite” durante i primi sette mesi del 2021 e “due eventi avversi sostanziali” nei mesi di giugno e luglio. Inoltre, nonostante fosse obbligata dalla legislazione statale e federale sui titoli a rendere pubblici i propri rendiconti finanziari, l’azienda aveva tenuto nascoste le perdite agli investitori.
La petizione affermava inoltre che Celsius potrebbe aver manipolato il valore della sua moneta CEL. L'atto potrebbe aver aumentato “artificialmente” la quota di CEL della società in bilancio.
Il documento cita i blog e i tweet del CEO di Celsius, Alex Mashinsky, incluso uno in cui insisteva sul fatto che "tutti i fondi sono sicuri" anche se, secondo il documento, "il prestatore di criptovalute era insolvente e i fondi dei depositanti non erano sicuri".
Secondo la dichiarazione, la società non ha mai guadagnato abbastanza entrate per mantenere i rendimenti forniti agli investitori.
Inoltre, ha affermato:
Ciò dimostra un grave caso di cattiva gestione finanziaria e solleva anche la possibilità che, almeno occasionalmente, i rendimenti agli investitori esistenti siano stati probabilmente pagati utilizzando le attività di nuovi investitori.
Il Texas State Securities Board (SSB) ha affermato in una mozione correlata che Celsius ha risposto alle richieste di informazioni e documentazione in modo insufficiente e lento e che le sue affermazioni sulla situazione finanziaria dei debitori nel caso di fallimento erano "nella migliore delle ipotesi contraddittorie".
La denuncia del Texas supportava le accuse del Vermont ed elencava altri casi in cui si riteneva che il prestatore di criptovalute avesse ingannato il pubblico. Ha anche citato un post sul blog del 7 giugno in cui Celsius ricordava agli utenti che, nonostante avessero solo cinque giorni a disposizione prima di cessare i prelievi, non aveva problemi a soddisfare le loro richieste.
La causa del Vermont afferma inoltre che Mashinsky ha apertamente ingannato gli investitori nei suoi impegni normativi sostenendo di aver dissipato le preoccupazioni delle autorità di regolamentazione dei titoli statali a dicembre.
Le affermazioni del Vermont secondo cui Celsius aveva manipolato il prezzo del suo token nativo erano corrette nella sua petizione. Oltre 40 milioni di token CEL sono stati aggiunti alle partecipazioni di Celsius tra il 2 maggio e il 1 luglio, quando l'azienda ha smesso di consentire prelievi, e oltre la metà della crescita è avvenuta dopo la chiusura del sito. Secondo l'autorità, il prestatore di criptovalute Celsius ha partecipato a questa azione ad un certo punto del 2021. Senza la posizione del CEL, le passività avrebbero superato "almeno" le attività da febbraio 2019.
