TL: Ripartizione DR:
- I portafogli privacy contribuiscono per circa il 13% ai casi di riciclaggio di criptovalute da quest'anno.
- Elliptic ha osservato che questi portafogli e servizi di mixaggio crittografico consentono ai criminali di riciclare i proventi del crimine.
Mercoledì un rapporto blockchain per la conformità alla criminalità finanziaria, ha mostrato che i criminali stanno ora passando all’utilizzo di portafogli privati per riciclare i proventi del crimine in criptovalute come Bitcoin (BTC). Il rapporto – Financial Crime Typologies in Cryptoassets – evidenzia oltre 35 tipologie di criminalità finanziaria che implicano l’uso di Bitcoin e altre valute digitali e miscelazioni da parte di criminali per riciclare fondi ottenuti da atti criminali.
I criminali stanno passando ai portafogli privacy
Come riportato, i criminali hanno utilizzato servizi di mixaggio di criptovalute per superare il problema di essere trac dalle forze dell’ordine. Questo servizio consente loro di depositare i proventi Bitcoin in un pool per prelevare un Bitcoin diverso. Molti cattivi attori hanno utilizzato il servizio di mixaggio, rendendo difficile l'individuazione. Secondo quanto riferito, il servizio ha consentito agli operatori degli schemi Ponzi KuCoin e PlusToken di riciclare i fondi rubati.
Attualmente, i criminali utilizzano spesso i portafogli privacy per riciclare i proventi in Bitcoin , poiché i servizi di mixaggio sono stati recentemente repressi dalle autorità di regolamentazione. La società di analisi blockchain ha spiegato tramite un grafico l'aumento dell'utilizzo dei portafogli da parte dei criminali, secondo cui il riciclaggio di denaro con i portafogli privacy è aumentato in modo significativo da quest'anno. Elliptic ha osservato nel rapporto che oltre il 13% del riciclaggio di Bitcoin è stato perpetrato tramite i portafogli.
I portafogli stanno diventando uno strumento per i criminali
Lo scorso anno questi portafogli hanno contribuito solo al 2% al riciclaggio di criptovalute. Uno degli dent che coinvolgono il riciclaggio di criptovalute con portafogli privati è il recente attacco a Twitter . Molti account di alto profilo nel settore delle criptovalute e in altri settori sono stati compromessi per promuovere una truffa di criptovaluta che ha finito per raccogliere più di $ 120.000 da utenti ignari. Secondo Elliptics, gli aggressori sono riusciti a riciclare il fondo utilizzando un portafoglio per la privacy, Wasabi Wallet.
