Il tribunale di Peshawar impone al Pakistan di affrontare il commercio illegale di criptovalute entro due mesi

L'Alta Corte di Peshawar (PHC) ha ordinato al governo federale del Pakistan di affrontare la crescente minaccia rappresentata dal commercio illegale di criptovalute. Secondo i rapporti, il tribunale ha imposto che tutto il commercio illegale di criptovalute in tutto il paese debba essere eliminato, assegnando un termine di due mesi per raggiungere l'obiettivo.

Secondo rapporti, il tribunale vuole che il Pakistan elabori prima una strategia per contrastare il problema in tutto il paese, inclusa la provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Ha anche ordinato al governo di presentare un rapporto completo a tal fine. La sentenza è stata emessa da un collegio composto dal giudice Syed Arshad e dal giudice Dr Khurshid Iqbal. Il caso è stato avviato da una petizione presentata dall'avvocato Huzaifa Ahmad, che si è rappresentato in tribunale.

Secondo il richiedente, il termine

Un avvocato pakistano presenta una petizione per regolamentare il commercio di criptovalute

Secondo il richiedente, la Banca Centrale del Pakistan aveva già dichiarato illegali tali transazioni commerciali online in una notifica rilasciata dalla banca nel 2018. Nel circolare condiviso dalla banca, si affermava che le attività digitali non erano autorizzate per l'acquisto o lo scambio di beni.

“Le Valute Virtuali (VC) come Bitcoin, Litecoin, Pakcoin, OneCoin, DasCoin, Pay Diamond, ecc., o i token delle Offerte Iniziali di Monete (ICO) non sono moneta legale, emessa o garantita dal Governo del Pakistan. La SBP non ha autorizzato o concesso licenze a nessun individuo o entità per l'emissione, la vendita, l'acquisto, lo scambio o l'investimento in qualsiasi tale Valuta/Moneta/Token Virtuale in Pakistan,” ha dichiarato la comunicazione.

Ha anche ordinato a tutti i fornitori e operatori di servizi di pagamento di astenersi dal fornire qualsiasi servizio a qualsiasi individuo o attività che operi in tali servizi. “Alla luce di quanto sopra, si consiglia a tutte le Banche/DFI/Banche di Microfinanza e Operatori dei Sistemi di Pagamento (PSO)/Fornitori di Servizi di Pagamento (PSP) di astenersi dall'elaborare, utilizzare, scambiare, detenere, trasferire valore, promuovere e investire in Valute/Token Virtuali,” ha aggiunto.

Tuttavia, secondo il richiedente, individui e aziende continuano a utilizzare questi vari canali internet per effettuare transazioni. Ha menzionato che i centri di coaching e le accademie di formazione nella provincia di K-P non solo forniscono servizi di trading di Bitcoin e Forex, ma promuovono anche questi servizi sulle piattaforme di social media, tra cui TikTok, Facebook e YouTube.

L'Alta Corte di Peshawar ordina un'indagine sul commercio illegale di criptovalute

Nelle sue affermazioni, il richiedente ha menzionato che operatori e trader stanno portando avanti queste attività online da un po' di tempo, notando che raccolgono, prelevano e congelano denaro online. Ha anche aggiunto che le autorità competenti non hanno intrapreso azioni contro queste attività nonostante ne siano a conoscenza. Ha aggiunto di aver scritto alle autorità competenti negli ultimi anni, ma non ha ancora ricevuto risposta alle sue lettere né ha visto intraprese le azioni necessarie.

Secondo le leggi della Commissione per i Titoli e gli Scambi del Pakistan (SECP), le aziende che desiderano svolgere attività di questo tipo devono prima registrarsi ai sensi delle leggi sugli scambi di titoli. Tuttavia, queste aziende e accademie di formazione non sono registrate, anche se potrebbero rappresentare una fonte di reddito in termini di tasse per il governo federale. Ha anche messo in guardia dai pericoli dell'uso di attività digitali per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Il richiedente ha menzionato che questo tipo di commercio potrebbe minare gravemente la sicurezza nazionale del paese. “Pertanto, è responsabilità dei governi federale e provinciale bandire tali attività illegali e chiudere le istituzioni e le accademie coinvolte in canali di trading di criptovalute e forex per portare a termine attività terroristiche, di gioco d'azzardo e altre attività anti-stato,” ha dichiarato.

Ha richiesto che il tribunale ordinasse al governo di approvare una legislazione per vietare tali società illegali e di obbligare l'Ufficio Federale di Indagine e altre agenzie competenti ad agire. Il procuratore generale aggiunto, che rappresentava il governo federale, ha dichiarato al tribunale che il governo sta elaborando una legislazione e ha bisogno di circa un mese per completarla.

In risposta, il collegio ha dato al governo due mesi, con il tribunale che in seguito ha rimandato l'udienza, dirigendo al contempo il governo federale a fornire una politica entro il periodo stabilito.