Secondo quanto riferito, gli investigatori della Cybercrime Squad del New South Wale (NSW) hanno confiscato una quantità relativamente enorme di denaro e Bitcoin ( BTC ) a una donna di Sydney. È stata accusata di gestire uno dei possibili scambi di criptovalute illegali in Australia, ITNews ha riportato lo sviluppo venerdì.
Il 52enne avrebbe gestito uno scambio di criptovalute illegale
Si dice che la donna senza nome abbia 52 anni. Secondo gli investigatori, la donna ha avviato il presunto scambio illegale di criptovalute nel 2017 e finora ha effettuato transazioni per più di 5 milioni di dollari in Bitcoin . Presumibilmente è radicata nel settore poiché il suo arresto ha portato al sequestro di ingenti fondi, comprese le criptovalute.
Secondo quanto riferito, è stata arrestata dalla Strike Force Kerriwah, un'altra unità della squadra, il 14 maggio, in un centro commerciale. Durante la perquisizione del suo veicolo e della sua borsa, il gruppo ha sequestrato circa 3,8 BTC, che valgono più di 35.000 dollari, compresi 60.000 dollari in cash .
Sequestrato Bitcoin del valore di 18.200 dollari
Un'altra incursione nei suoi confronti ha portato al sequestro di Bitcoin , del valore di $ 18.200. Secondo il rapporto, i Bitcoin erano tutti conservati su dispositivi di archiviazione e portafogli rigidi in valuta digitale. L'unità ha anche sequestrato i suoi computer, il telefono cellulare, i portafogli di criptovaluta e alcuni documenti.
Da parte degli investigatori, gestiva un servizio illegale di scambio di criptovalute ed è stata accusata di tre capi di imputazione per "aver gestito consapevolmente proventi di reato" e per un atto di violazione dei requisiti legali per i servizi di cambio di valuta digitale.
Primo caso australiano di scambi di criptovalute illegali
Questo è considerato il primo caso di fornitori illegali di servizi di scambio di criptovalute segnalato in Australia e, secondo Matt Craft, il comandante della squadra, l'unità ha effettuato la prima detenzione su un caso del genere.
Sebbene molti fornitori di scambi di criptovalute nel paese operino con i giusti requisiti, l'arresto di oggi servirà da messaggio tempestivo ad altri operatori di scambio di criptovalute illegali che non hanno rispettato gli standard legali richiesti. Mestiere aggiunto:
Sebbene cash sia ancora il "re", le valute digitali stanno rapidamente diventando la scelta preferita per le reti criminali organizzate coinvolte nel riciclaggio di denaro, nel finanziamento del terrorismo e nella criminalità informatica. […] Lascia che questo arresto sia un avvertimento per i fornitori di cambio valuta digitale: se non rispetti i tuoi obblighi, le tue azioni non passeranno inosservate.
