Le autorità brasiliane hanno annunciato l'arresto di un operatore dello schema Ponzi crittografico nel paese. Il mercato continua a testimoniarne di più, nonostante i regolatori cerchino di liberare il settore da attività come questa. Secondo i dettagli del rapporto, le autorità hanno dovuto schierare più di 100 agenti in diversi luoghi sospettati di essere il nascondiglio della rete. Il rapporto affermava che gli oltre 20 indirizzi saccheggiati erano collettivamente sotto il controllo di Francisco Valdevino da Silva.
Secondo il comunicato ufficiale delle autorità brasiliane la cifra che gli autori del reato hanno falsamente sottratto a commercianti ignari ammonta a circa 760 milioni di dollari. Il rapporto afferma che, oltre alle migliaia di dent in Brasile che sono stati truffati, il gruppo ha esteso le sue reti a trader in più di 10 paesi in tutto il mondo. Il modus operandi del gruppo prevedeva di mentire alle vittime dicendo che avrebbero potuto guadagnare più del 20% sui loro investimenti al momento della registrazione.
Da Silva e i suoi compagni criminali hanno mentito alle loro vittime dicendo che avevano commercianti specializzati nel commercio e che realizzavano enormi profitti. Si dice anche che la rete criminale abbia mentito sulla sua risorsa digitale inventata. Le autorità brasiliane hanno affermato che dopo le indagini hanno scoperto che la criptovaluta non esisteva.
Gli schemi Ponzi continuano a devastare il settore
Secondo un'emittente locale brasiliana, le autorità brasiliane hanno anche affermato che Da Silva e il suo gruppo hanno truffato diverse celebrità in tutto il paese. Oltre ai giocatori di calcio che hanno perso una parte dei loro guadagni a causa dell'impresa criminale, anche la figlia di una pop star, Sasha Meneghel, ha perso circa $ 230.000 a causa dei criminali. Il raid è stato etichettato come Operazione Poyais, un nome coniato dalla truffa organizzata a Poyais, dove un artista della truffa ha venduto obbligazioni a un paese che non esisteva. Le autorità hanno iniziato a interessarsi al caso dopo che gli Stati Uniti hanno chiesto all'Interpol di fornire aiuto attraverso la sua sofisticata rete di polizia.
Il rapporto ha anche dent alcuni membri della sua famiglia come membri di una banda e beneficiari dei proventi criminali. Gli schemi Ponzi sono un aspetto che devasta continuamente l’intero mercato delle criptovalute. Alcuni mesi fa, la CFTC ha dichiarato guerra a un criminale citandolo in tribunale. Nei dettagli, si dice che il criminale abbia truffato ignari trader di Bitcoin per un valore di oltre 12 milioni di dollari. Oltre a ciò, le autorità statunitensi hanno anche fermato una potenziale truffa che avrebbe preso di mira gli utenti del Sud America.
