Le autorità degli Stati Uniti stanno attualmente chiedendo un ordine di confisca contro un co-cospiratore OneCoin Ha aiutato altri cospiratori di OneCoin a riciclare 392.940.000 dollari illecitamente ottenuti dalla loro attività fraudolenta di criptovaluta. Secondo quanto riferito, Scott è stato accusato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e alla frode bancaria.
Co-cospiratore di OneCoin condannato per riciclaggio di denaro
Citando la lettera che è stata depositata martedì al tribunale distrettuale meridionale di New York, Finance Feeds ha riferito che il governo degli Stati Uniti sta chiedendo una pesante sentenza di confisca di circa $ 392.940.000 contro Mark Scott, il co-cospiratore OneCoin condannato. Secondo il rapporto, la sentenza di confisca, se concessa, farebbe parte della sua pena.
Il governo degli Stati Uniti ha anche chiesto la confisca degli interessi di Scott su alcuni conti bancari e su alcuni altri beni. Inoltre, hanno chiesto un ordine restrittivo post-condanna nei confronti del condannato. Secondo il rapporto, ciò serviva a garantire che a Scott fosse impedito di accedere a tali beni finché non fossero stati adeguatamente confiscati agli Stati Uniti.
Come Scott ha contribuito a riciclare fondi da OneCoin
Scott, ex socio azionario di Locke Lord LLP, avrebbe aiutato i cospiratori di OneCoin a riciclare circa 400 milioni di dollari creando un fondo di investimento appositamente per tale scopo. Il procuratore statunitense di Manhattan Geoffrey S. Berman ha commentato:
"Mark S. Scott, socio azionario di un importante studio legale internazionale, ha utilizzato le sue conoscenze specialistiche come esperto avvocato aziendale per creare falsi fondi di investimento, che ha utilizzato per riciclare centinaia di milioni di dollari di proventi di frode."
In cambio, gli sono stati pagati oltre 50 milioni di dollari, che ha speso per l'acquisto di oggetti e proprietà di lusso, come riportato. La sua sentenza è prevista per il 9 ottobre 2020.
