Un uomo dell'Ohio è stato accusato dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti di essere coinvolto in una truffa crittografica. Michael W. Ackerman avrebbe raccolto 33 milioni di dollari violando le disposizioni antifrode della legge federale sui titoli. Secondo la denuncia della SEC depositata presso un tribunale federale di New York, Ackerman, insieme ai suoi complici, hanno attirato gli investitori attraverso false promesse.
Truffa crittografica che attira i "papà medici".
Ackerman e i suoi due partner anonimi hanno fondato il Q3 Trading Club nel giugno 2017. Secondo la denuncia, Ackerman, attraverso le due entità che controllava Q3 Trading Club e Q3 I, LP ha raccolto oltre 33 milioni di dollari da più di 150 investitori. Le società, denominate collettivamente “Società del terzo trimestre”, sono riuscite a raccogliere fondi attraverso la vendita di titoli sotto forma di contratti di trac .
Uno dei suoi complici era un chirurgo che ha attirato gli investitori per la truffa delle criptovalute tramite Facebook. Ha preso di mira i medici attraverso un gruppo Facebook privato, "Physicians Dads Group". Il team di Ackerman ha affermato di aver progettato una strategia di trading in grado di fornire profitti straordinari.
La SEC sostiene che Ackerman abbia fabbricato screenshot dei conti di trading del terzo trimestre per garantire agli investitori il saldo del proprio conto. Inoltre, gli investitori hanno ricevuto newsletter contenenti false informazioni sui conti che dimostravano che la piattaforma generava almeno il 15% di profitti ogni mese.
L'agenzia accusa Ackerman di aver fuorviato gli investitori riguardo alle operazioni del progetto e al suo utilizzo dei fondi degli investitori. Ha fornito ai suoi partner "dichiarazioni fuorvianti" in merito alla sicurezza dell'investimento, sostenendo che Ackerman, l'unica persona con accesso al loro conto di trading, non aveva l'autorità di prelevare fondi senza un secondo partner.
Questa affermazione era una bugia e non esistevano tali garanzie. In effetti, Ackerman ha utilizzato oltre 7 milioni di dollari di fondi degli investitori per acquistare numerose automobili, gioielli e ristrutturazioni di case. I partner sono inoltre accusati di addebitare lucrativi costi di licenza senza rendersene conto agli investitori.
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