Lo scandalo Bitfinex-Tether prende un'altra svolta con il procuratore generale di New York (NYAG) che dichiara che le due controverse società avevano avviato affari con i clienti di New York molto prima di quanto affermassero.
Un piccolo caso di storia
Nell'aprile 2019, la NYAG ha accusato Bitfinex di aver presumibilmente nascosto una perdita di oltre ottocentocinquanta milioni di dollari (850 milioni di dollari) attraverso mezzi non etici di acquisizione da Tether.
Il mese successivo, le due controverse società di criptovaluta difese davanti alla Corte Suprema di New York e hanno presentato una mozione per archiviare il caso contro di loro. Basandosi sulla tesi secondo cui non esistevano consumatori nello stato di New York e che il caso doveva essere archiviato immediatamente, la NYAG ha avuto tempo fino all'8 luglio per fornire una risposta.
La risposta della NYAG ai reclami
Sfortunatamente per i due, la NYAG ha ora presentato una riaffermazione alla Corte Suprema di New York, chiedendo di respingere la mozione. Nei suoi 28 pezzi esposti, ignorando apertamente le affermazioni, la NYAG ha affermato:
"Anche un esame superficiale dei fatti finora raccolti nell'indagine del OAG mostra che i dent hanno contatti estesi e costanti con New York riguardo alle questioni oggetto dell'indagine".
I reperti, insieme a una serie di prove raccolte contro le due aziende, dimostrano che queste hanno interagito con i clienti di New York già nel dicembre 2018. Questa affermazione è stata supportata da un ampio foglio di accesso per quel periodo.
NYAG ha inoltre ulteriormente rafforzato la sua risposta fornendo un documento di comunicazione tra Bitfinex e l'ex gestore di hedge fund Michael Novogratz per registrare quest'ultimo come cliente nell'ottobre 2018.
Il colpo finale è arrivato quando la NYAG ha prodotto i dettagli del conto bancario di New York di Bitfinex che è stato utilizzato per la transazione di asset tra i suoi clienti e Tether nello stesso periodo.
Considerati gli ultimi documenti della NYAG, resta da vedere se si prevede che emergano altre rivelazioni scioccanti.
