Funzionari di Houston hanno arrestato un cittadino statunitense che avrebbe utilizzato il denaro del prestito PPP del valore di 1,1 milioni di dollari per acquistare criptovalute, ha annunciato martedì il Dipartimento di Giustizia (DOJ).
Un cittadino statunitense di nome Joshua Thomas Argires, 29 anni, è stato accusato dal Dipartimento di Giustizia di aver richiesto e ottenuto illecitamente il prestito PPP e di aver utilizzato quel denaro per scopi personali, incluso l'acquisto di criptovalute.
Prestito PPP: è sufficiente?
Per coloro che sono ancora all’oscuro dell’iniziativa Paycheck Protection Program (PPP), è stata creata in seguito all’epidemia di coronavirus, che ha colpito duramente le piccole imprese e le startup. In tutto il mondo, le aziende stanno chiudendo e i tassi di disoccupazione stanno salendo ai massimi storici.
Pertanto, nel tentativo di attenuare il colpo a queste imprese in difficoltà, l’amministrazione Trump ha deciso di accantonare oltre 520 miliardi di dollari per ben cinque milioni di imprese.
Sfortunatamente, diversi sondaggi rivelano che per ben l’84% dei proprietari di piccole imprese, il denaro erogato dal prestito PPP non è sufficiente per farcela, mentre solo il 16% conferma che sarà in grado di sostenere oltre luglio. Argires pensava che fosse giusto approfittare di questo caos e guadagnare qualche soldo velocemente con le criptovalute.
Arrestato un uomo americano per prestito PPP ottenuto indebitamente
Secondo l'annuncio del Dipartimento di Giustizia, Argires ha presentato domanda di sgravio del prestito PPP alle istituzioni finanziarie, sostenendo che anche lui è una delle vittime di COVID, l'ha ottenuto e poi ha utilizzato quel denaro per scopi di frode telematica e riciclaggio di denaro .
Presentandosi falsamente come imprenditore di due diverse aziende – Texas Barbecue e Houston Landscaping, Argires ha presentato domanda per il pacchetto di aiuti affermando che anche lui ha centinaia di dipendenti di cui prendersi cura e ha urgente bisogno del denaro dello stimolo.
Lunedì si è scoperto in seguito che non solo non era responsabile del numero dichiarato di dipendenti e che i dettagli delle buste paga presentate erano fabbricati, ma non aveva utilizzato il denaro del prestito PPP per pagare nessuno dei suoi dipendenti.
Piuttosto, il denaro ricevuto contro Texas Barbecue è stato utilizzato per acquistare ed effettuare transazioni in criptovalute, e quello ottenuto per Houston Landscaping è stato utilizzato, depositato sul suo conto personale e poi parzialmente ritirato tramite bancomat.
I federali stanno guardando
Anche se l’imputato deve ancora essere dimostrato colpevole dei suoi crimini, si tratta di un duro promemoria per coloro che hanno in mente simili dubbie intenzioni per il piano di salvataggio del coronavirus o per il prestito del PPP.
La polizia federale ha avvertito che tali tentativi non verranno trascurati e che i soldi degli aiuti per le piccole imprese devono essere utilizzati rigorosamente solo per le buste paga, l’affitto, i servizi pubblici e i pagamenti relativi ai mutui.
