Un presunto truffatore di Los Angeles è stato accusato di aver gestito una truffa di criptovaluta che prevedeva la trasformazione di venticinque milioni di dollari (25 milioni di dollari) di criptovalute in cash attraverso transazioni commerciali illecite.
Venerdì, l'uomo di venticinque anni, identificato dent Kunal Kalra, è stato citato in giudizio con l'accusa di aver scambiato illegalmente cash e criptovalute, principalmente con trafficanti di droga. Apparentemente, ha utilizzato il Bitcoin per gli imbrogli finanziari.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha inoltre confermato che l'imputato è pronto ad accettare le accuse presentate e si dichiarerà colpevole durante la sua comparizione in tribunale prevista per il mese prossimo.
La truffa della criptovaluta di Kalra ha coinvolto spacciatori
Kalra è stato processato per aver gestito uno scambio di criptovaluta non autorizzato da maggio 2015 a ottobre 2017. Durante le trattative per il patteggiamento, Kalra ha ammesso di essere stato coinvolto in operazioni illegittime di criptovaluta.
Secondo quanto riferito, avrebbe scambiato Bitcoin con cash , ricevuti da spacciatori di narcotici, che a loro volta avrebbero ricevuto criptovalute in cambio della vendita di narcotici illegali sul mercato nero . Aveva una clientela esclusiva che poteva permettersi un compenso di cinquemila dollari (5000 dollari) o più.
Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre rivelato che le sue azioni non rispettavano i protocolli antiriciclaggio poiché Kalra continuava a eseguire transazioni anche quando era pienamente consapevole della fonte dei proventi. L'imputato ha continuato a commerciare illegalmente utilizzando nomi di conti bancari falsi.
Le forze dell'ordine hanno confiscato criptovalute per un valore di oltre un milione di dollari, di cui cinquantaquattro erano Bitcoin e il resto di circa ottocentonovantamila dollari (889.000 dollari) erano cash .
Oltre al tribunale in California, Kalra sta respingendo anche l'accusa in Texas di riciclaggio di denaro in un racket del traffico di droga. Nel peggiore dei casi, gli potrebbe essere concesso l'ergastolo in una prigione federale.
