TL;DR Ripartizione
- Due uomini sono stati accusati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di frode e riciclaggio di denaro in relazione al tappeto NFT di Frosties.
- Prima di sparire con il denaro, il ventenne avrebbe venduto NFT a ignari investitori con una litania di promesse.
Oggi, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l'incriminazione di due uomini con l'accusa di frode e riciclaggio di denaro in relazione a uno dell'NFT . Gli imputati, il ventenne Ethan Nguyen e Andrew Llacuna, sono accusati di aver frodato gli investitori per oltre 1,1 milioni di dollari.
RugPull NFT di Frosties
Secondo l'accusa, Ethan e Andrew gestivano un progetto NFT chiamato Frosties, che pubblicizzavano come un'opportunità di investimento con rendimenti garantiti. Gli imputati avrebbero venduto gli NFT agli investitori per Ethereum , promettendo che avrebbero ricavato profitti, tra l'altro, dalla vendita degli asset virtuali. Tuttavia, invece di utilizzare i proventi per acquistare altri NFT, gli imputati avrebbero convertito Ethereum in cash e lo avrebbero trasferito sui loro conti. Poi sono svaniti, lasciando agli investitori NFT senza valore.
Ma come ha rivelato Protocol, gli sviluppatori lo hanno abbandonato subito dopo. Quando gli acquirenti hanno tentato di vendere i loro NFT, hanno ricevuto pochissimi soldi e hanno rinunciato a ogni speranza di guadagnare fondi aggiuntivi, inclusi avatar 3D e un videogioco Frosties. Mentre alcuni membri della comunità hanno tentato di resuscitare i Frosties come formazione NFT autonoma, altri sono stati in grado di trarre vantaggio dalla confusione.
Apparentemente i creatori di Frosties si sono sentiti abbastanza dent da pianificare una serie di sequel, soprannominata “Embers”, il cui lancio è previsto per la fine di marzo. La Croce Rossa, ad esempio, ha dichiarato di aver ricevuto una donazione di 50.000 dollari da "Embers", con la tabella di marcia dell'organizzazione che includeva un portafoglio controllato dalla comunità per conservare un quarto dei proventi della vendita iniziale, ma mentre l'organizzazione benefica ha confermato di aver ricevuto la donazione, quest'ultima promessa appare molto più difficile.
Entrambi gli uomini coinvolti nel tiro del tappeto dei Frosties sono stati arrestati a Los Angeles, California. Il Dipartimento di Giustizia sta cercando di recuperare i fondi rubati e restituirli alle vittime del piano. Secondo la denuncia penale, l'Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) e Homeland Security Investigations (HSI) hanno iniziato a esaminare Frosties subito dopo aver ricevuto segnalazioni di frode. Frosties era un progetto vivace che ha esaurito i suoi 8.888 NFT, del valore di circa 130 dollari ciascuno in Ethereum , entro un'ora dal lancio pubblico.
Gli investigatori hanno anche confrontato i dati degli account Discord (incluso l'indirizzo IP di Nguyen e l'indirizzo e-mail e il numero di telefono di Llacuna) dei due sospettati con gli account Coinbase. I conti Coinbase erano collegati a una carta di credito Citibank e a un documento d'identità governativo, consentendo alle autorità di individuare la coppia. L'indagine ha rivelato che a causa di queste attività, Nguyen e Llacuna hanno tentato di nascondersi dove stavano inviando i fondi dei Frosties, con il risultato finale di accuse di riciclaggio di denaro.
Gli NFT sono inclini ai truffatori
Le frodi crittografiche "rug pull" sono piuttosto diffuse, ma i procedimenti penali rimangono rari. Un progetto NFT chiamato Rare Bears, che ha recentemente debuttato nel settore dei token non fungibili, è stato violato all'inizio di quest'anno. riferito un hacker ha pubblicato un collegamento che sembrava essere di phishing, permettendogli di rubare circa $ 800.000 dal canale Discord. Tuttavia, questi casi di Rug Pull rimangono in gran parte non denunciati e le vittime hanno poche possibilità di ricorso. Di conseguenza, è difficile tenere trac di quanti soldi sono stati persi a causa delle manovre di tappeto. Questa è una delle prime volte in cui le autorità statunitensi hanno intrapreso azioni contro un progetto NFT accusato di frode.
