Gli Stati Uniti d'America accusano ancora una volta la Corea del Nord il Dipartimento di Giustizia avrebbe scoperto una rete
La rete di cittadini nordcoreani e cinesi è stata accusata dal Dipartimento di Giustizia di portare avanti segretamente il programma di armi nucleari nel Corano Nord. La rete è accusata di aver convogliato fino a 2,5 miliardi di dollari in pagamenti illegali attraverso centinaia di organizzazioni di facciata. Si ritiene che questa accusa sia il più grande atto di applicazione penale contro la Corea del Nord.
Trentatré imputati comprendono dirigenti della Banca per il commercio estero di proprietà statale della Corea del Nord. La Foreign Trade Bank è stata aggiunta all'elenco degli istituti sanzionati dal Dipartimento del Tesoro per aver effettuato transazioni a sostegno della rete di proliferazione nucleare e nel 2013 è stata tagliata fuori dal sistema finanziario degli Stati Uniti.
Cinque imputati sono cittadini cinesi responsabili della gestione di filiali segrete in Cina e Libia. Altri includono coloro che hanno ricoperto il ruolo di dent o dent della banca.
Gli Usa accusano la Corea del Nord di rinvio a giudizio
Secondo l'accusa, i funzionari della banca, compreso un ufficiale che aveva precedentemente prestato servizio nell'ufficio di intelligence primario della Corea del Nord, avevano aperto filiali in vari paesi. Questi paesi includono Russia, Tailandia e Kuwait, dove sono state schierate oltre 250 organizzazioni di facciata per elaborare i pagamenti in dollari USA per far avanzare il programma di proliferazione nucleare della Corea del Nord.
L'atto d'accusa sul caso della Corea del Nord afferma inoltre che gli imputati hanno utilizzato numerose tattiche per nascondere le loro trac ; conversazioni codificate, elenchi di destinazioni false, trac falsi e fatture dei clienti, creando nuove società di copertura dopo che le banche hanno stretto un'alleanza con la Corea del Nord.
La procura sostiene inoltre che le banche sono state costantemente indotte con l'inganno a effettuare transazioni che altrimenti non sarebbero state possibili. Questo è ancora un altro e il chiodo più duro nella saga degli Stati Uniti che accusa la Corea del Nord che arriva con un atto d'accusa.
