Il prestatore di criptovalute Nexo ha accettato di pagare 45 milioni di dollari a funzionari federali e statali dopo essere stato accusato dalla Securities and Exchange Commission di non aver registrato l'offerta e la vendita del suo prodotto di prestito di criptovalute al dettaglio, denominato Earn Interest Product.
L'agenzia ha annunciato in un comunicato che l'istituto di credito ha accettato di interrompere la vendita del prodotto Earn Interest agli investitori statunitensi e pagherà 22,5 milioni di dollari di multa. Inoltre, Nexo ha accettato di pagare altri 22,5 milioni di dollari per risolvere reclami di natura simile presentati dalle agenzie statali di regolamentazione.
Gurbir S. Grewal, direttore della divisione di controllo della SEC, ha affermato che la divisione non si preoccupa delle etichette applicate alle offerte ma piuttosto delle loro realtà finanziarie. Aggiungendo che le leggi federali sui titoli non escludono le attività di criptovaluta.
Nexo contro SEC
Il prestatore di criptovalute ha iniziato a promuovere e vendere il prodotto Earn Interest negli Stati Uniti nel 2020. Gli investitori potevano presentare la loro criptovaluta a Nexo utilizzando il prodotto in cambio della garanzia della società di pagare gli interessi. Il prodotto è stato promosso da Nexo come un meccanismo per consentire agli investitori di guadagnare interessi.
Secondo l'organismo di regolamentazione, Nexo ha esercitato la propria discrezionalità nell'utilizzare le criptovalute degli investitori in vari modi per generare entrate per la propria attività e per finanziare il pagamento degli interessi agli investitori EIP.
Il prestatore di criptovalute ha acconsentito a un ordine di cessazione e desistenza per evitare di violare le disposizioni di registrazione del Securities Act del 1933 senza riconoscere o contestare le conclusioni dell'agenzia.
La Società ha dichiarato in una nota che gli accordi sono stati raggiunti sulla base del "no-admit-no-deny". Secondo Kosta Kantchev, cofondatore di Nexo,
“Siamo dent che presto emergerà un panorama normativo più chiaro e che aziende come Nexo saranno in grado di offrire prodotti che creano valore negli Stati Uniti in modo conforme, e gli Stati Uniti consolideranno ulteriormente la loro posizione come motore mondiale dell’innovazione .”
Interrogato, il cofondatore di Nexo, Antoni Trenchev, ha dichiarato che i fondi verranno erogati nell'arco di un anno.
Nexo ha annunciato la sua uscita dal mercato statunitense a dicembre, accusando un “vicolo cieco” nei negoziati con le autorità di regolamentazione statunitensi.
L'offerta e la vendita non registrate di titoli a singoli investitori attraverso uno schema di prestito di criptovaluta Gemini è stata addebitata dalla SEC contro Gemini e Genesis il 12 gennaio. All'epoca, gli esperti ritenevano che le accuse dovessero servire da avvertimento anche ad altri scambi di criptovalute e società. promozione di prodotti fruttiferi.
