Notizia

  • Un giudice sostituito nella causa della SEC

    Un giudice è stato sostituito nella causa della SEC contro Coinbase, mentre il mercato delle criptovalute rimane stabile
    del 17 giugno 2023 Regolamento
  • Binance e la SEC statunitense raggiungono un accordo proposto

    Binance e la SEC statunitense raggiungono un accordo proposto, in attesa dell'approvazione del giudice federale
    del 17 giugno 2023 Notizie
  • Google Bard

    Cinque motivi sono sufficienti per convincere gli utenti di ChatGPT a passare a Bard?
    17 giugno 2023 Tecnologia
  • La Corte distrettuale degli Stati Uniti respinge la class action contro Tether e Bitfinex

    Fissata la data del processo per il presunto trader di criptovalute coinvolto nella truffa multimilionaria di Mango Markets
    del 17 giugno 2023 Notizie

  • Le "esposizioni" di ZachXBT portano a una causa per diffamazione e cospirazione
    del 16 giugno 2023 Notizie
  • Jack Dorsey e Brink

    Brink riceve una donazione di 5 milioni di dollari dall'iniziativa Start Small di Jack Dorsey per supportare gli sviluppatori Bitcoin

    del 16 giugno 2023 Notizie
  • Notizie in diretta e dibattiti di attualità

    SINTONIZZATI

    Le analisi più importanti sul mondo delle criptovalute in tempo reale
  • La Banca d'Inghilterra apre la strada alla sterlina digitale, supportata dallo studio del Progetto Rosalind

    La Banca d'Inghilterra apre la strada alla sterlina digitale, supportata dallo studio del Progetto Rosalind
    del 16 giugno 2023 Notizie
  • Macron

    L'UE propone un accordo per una Gigafactory al CEO di Tesla Musk: come è connessa l'intelligenza artificiale?
    16 giugno 2023 Tecnologia

  • Tutto quello che devi sapere sull'AI Voicebox di Meta
    del 16 giugno 2023 Notizie
  • Regolatore del Texas

    L'autorità di regolamentazione del Texas accusa la società di prestito Abra di aver commesso frode
    del 16 giugno 2023 Notizie

  • Punti chiave dell'ultimo post del blog di Arthur Hayes
    del 16 giugno 2023 Notizie
  • Janet Yellen dissipa i dubbi e loda l'indispensabilità del dollaro

    Janet Yellen dissipa i dubbi e loda l'indispensabilità del dollaro
    del 16 giugno 2023 Notizie
  • Il Venezuela si prepara a liquidare il Petro

    Il Venezuela è pronto a liquidare la sua criptovaluta nazionale Petro
    del 16 giugno 2023 Notizie
  • Mercedes-Benz

    Mercedes-Benz integrerà ChatGPT nei suoi veicoli
    del 16 giugno 2023 Notizie
  • LE MIGLIORI MONETE DEL 2026
    TONNELLATA
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    ZEC
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    Bitcoin
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    MONTATURA PUBBLICITARIA
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  • Secondo quanto riportato, Macron spera di partecipare al vertice dei BRICS in Sudafrica

    Emmanuel Macron punta a partecipare al vertice dei BRICS in Sudafrica
    del 16 giugno 2023 Notizie
  • Le aziende di intelligenza artificiale e i media negoziano accordi storici sui contenuti delle notizie

    Le aziende dei media incontrano le aziende di intelligenza artificiale per parlarne
    del 16 giugno 2023 Notizie

  • Un giudice statunitense valuta lo stato di sicurezza dei token Terra
    del 16 giugno 2023 Notizie
  • Prometeo

    Tutto quello che devi sapere su Prometheum
    del 16 giugno 2023 Notizie
  • Do Kwon

    Esclusiva: Do Kwon resta in manette e rischia fino a 6 mesi di carcere
    del 16 giugno 2023 Notizie
  • Bakkt rimuove Solana, Polygon e Cardano dall'elenco a causa dell'incertezza normativa

    Bakkt rimuove Solana, Polygon e Cardano dall'elenco a causa dell'incertezza normativa
    del 16 giugno 2023 Regolamento
  • Legare

    Tether risponde alle segnalazioni sui titoli cinesi a sostegno delle riserve USDT
    del 16 giugno 2023 Notizie
  • La filiale francese di Binance, il principale exchange di criptovalute al mondo, è sottoposta a un'indagine preliminare da parte del servizio di indagine giudiziaria finanziaria sotto la direzione della giurisdizione interregionale specializzata di Parigi. L'indagine, iniziata a febbraio 2022, si concentra su accuse di sondaggi illegali di clienti e riciclaggio di denaro aggravato. Queste accuse hanno sollevato preoccupazioni circa la conformità della piattaforma alle normative finanziarie in Francia. L'indagine riguarda specificamente il mancato adempimento da parte Binancedei propri obblighi in merito alle procedure note come "conosci il tuo cliente" (KYC). Le procedure KYC richiedono ai servizi finanziari di effettuare i controlli necessari per impedire che le loro piattaforme vengano utilizzate per il riciclaggio di denaro. Si sospetta che Binance possa aver trascurato tali obblighi, consentendo potenzialmente attività finanziarie illecite attraverso la sua piattaforma. Le autorità francesi hanno intensificato i loro sforzi per combattere il riciclaggio di denaro e i reati finanziari nel settore delle criptovalute. L'indagine sul presunto sondaggio illegale di clienti da parte di Binanceriflette le crescenti preoccupazioni circa la conformità del settore ai requisiti normativi. Esaminando attentamente l'aderenza di Binancealle procedure KYC, le autorità mirano a garantire la conformità della piattaforma alle misure antiriciclaggio e a proteggere gli investitori. Sottotitolo 2: Sospetti di riciclaggio di denaro aggravato Oltre alle accuse di sollecitazione illegale di clienti, Binance è anche sospettata di riciclaggio di denaro aggravato. L'indagine si concentra su atti di riciclaggio di denaro compiuti da autori di reati che hanno generato profitti. Questo aspetto dell'indagine è in linea con alcune delle accuse mosse dalla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense nel suo recente procedimento contro Binance. La SEC ha accusato Binance il 5 giugno 2022 di elusione delle leggi sui titoli. Le accuse suggeriscono che Binance abbia offerto i suoi servizi ai clienti americani illegalmente. La SEC ha osservato che fino ad agosto 2021, Binance non richiedeva a tutti i clienti di compilare i documenti KYC. La mancanza di procedure KYC rigorose ha sollevato preoccupazioni circa il potenziale uso improprio della piattaforma per il riciclaggio di denaro e altre attività illecite. I sospetti di riciclaggio di denaro aggravato sottolineano ulteriormente l'importanza di solide misure normative nel settore delle criptovalute. Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stanno aumentando la loro attenzione nel garantire il rispetto delle normative antiriciclaggio per prevenire attività finanziarie illecite. L'indagine sul presunto riciclaggio di denaro aggravato di Binanceserve a ricordare gli sforzi in corso per salvaguardare l'integrità del sistema finanziario e proteggere gli investitori.

    Le autorità francesi avviano un'indagine preliminare su Binance per attività illegali e riciclaggio di denaro
    del 16 giugno 2023 Regolamento