TL;DR Ripartizione
- Le borse sudcoreane saranno sottoposte a intense misure antiriciclaggio a partire dal 25 marzo.
- La violazione della nuova legge trac una multa di 44.000 dollari e cinque anni di reclusione.
Le autorità sudcoreane si stanno intensificando per applicare misure antiriciclaggio sugli scambi di criptovaluta in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nel settore. In futuro, gli scambi che operano nel paese dovranno registrarsi e adottare diverse politiche antiriciclaggio per regolamentare il settore contro le transazioni illegali.
Upbit e alcuni altri scambi sudcoreani avevano già accennato a questo sviluppo il 16 febbraio.
Scambi per rafforzare le misure antiriciclaggio
A partire dal 25 marzo, le valute digitali in Corea del Sud dovranno essere registrate presso l'Unità di informazione finanziaria del paese, l'organismo di vigilanza antiriciclaggio. Questo nuovo regolamento, approvato dalla Financial Services Commission, sottopone questi scambi a politiche di monitoraggio più rigorose per garantire la mitigazione delle attività illegali, compreso il riciclaggio di denaro, con le valute digitali. La compagnia televisiva internazionale coreana Arirang ha riferito lo sviluppo martedì.
Tra le altre cose, gli scambi di criptovalute adotterà politiche di conoscenza del cliente (KYC) come parte delle misure AML. Tali protocolli di dent del cliente sono importanti per monitorare e segnalare transazioni crittografiche sospette effettuate sugli scambi. Secondo il rapporto, le aziende cripto che violano o non rispettano il nuovo regolamento registrandosi presso l'organismo antiriciclaggio entro i prossimi sei mesi saranno condannate a cinque anni di reclusione.
Potrebbero anche pagare una multa di circa 50 milioni di won (circa 44.000 dollari).
Gli scambi coreani registrano un picco nel trading di criptovalute
L'interesse per le valute digitali è aumentato notevolmente in Corea del Sud, probabilmente a causa dei recenti rally del mercato. Molti scambi nel paese hanno registrato un enorme volume di scambi di criptovalute nell'ultimo trimestre del 2020. In una certa misura, alcuni scambi come Bithumb, Upbit e Coinone hanno subito tempi di inattività dei server a causa dell'aumento delle attività degli utenti.
