Sam Bankman-Fried "SBF" FTX e i vertici di Alameda Research avrebbero ricevuto 3,2 miliardi di dollari in pagamenti e prestiti da a FTX , secondo i rendiconti finanziari depositati presso il tribunale fallimentare del Delaware.
Pagamenti e prestiti alla cerchia ristretta della SBF
FTX, che ha trac i fondi mancanti dall'exchange, stima che manchino 8,9 miliardi di dollari e quest'ultimo sviluppo è solo un altro capitolo della saga in corso.
I debitori di FTX hanno presentato elenchi di attività e passività e dichiarazioni di affari finanziari che indicano miliardi di dollari in pagamenti e prestiti che presumibilmente sono affluiti a Sam Bankman-Fried e a dirigenti di alto rango, con la maggior parte dei fondi provenienti dalla società commerciale Alameda Research.
Secondo il documento, Sam Bankman-Fried, co-fondatore di FTX e CEO di Alameda Research, ha ricevuto circa 2,2 miliardi di dollari, mentre Nishad Singh, Gary Wang, Ryan Salame, John Samuel Trabucco e Caroline Ellison hanno ricevuto 587 milioni di dollari, 246 milioni di dollari, Rispettivamente $ 87 milioni, $ 25 milioni e $ 6 milioni.
La dichiarazione rileva inoltre che queste cifre escludono più di 240 milioni di dollari spesi in proprietà di lusso alle Bahamas, donazioni politiche e di beneficenza e trasferimenti sostanziali a filiali non debitorie alle Bahamas e in altre giurisdizioni.
Indagini e azioni legali sui debitori FTX
I debitori FTX stanno indagando sulle cause dell'azione contro i destinatari di questi trasferimenti e i loro successivi cessionari.
Sebbene parte della proprietà acquistata con i proventi di questi trasferimenti sia già sotto il controllo dei debitori di FTX o delle autorità governative, al momento non è possibile prevedere l’importo e i tempi degli eventuali recuperi monetari.
Gli schemi e i SOFA depositati descrivono 3,2 miliardi di dollari in pagamenti e prestiti ai fondatori, principalmente da Alameda Research. Secondo il documento, gli allegati e i SOFA sono preparati secondo le regole del Capitolo 11 e non sono conformi ai principi contabili generalmente accettati né presentano un quadro completo delle attività e delle passività dei debitori FTX.
FTX ha adottato misure per recuperare i fondi, inclusa la ristrutturazione e l'indagine sui fondi mancanti. La società ha nominato John Ray III come CEO per aiutare in questi sforzi. La società ha collaborato con le autorità nelle sue indagini.
Sebbene i fondi mancanti e le accuse di pagamenti e prestiti alla cerchia ristretta di FTX siano preoccupanti, resta da vedere come ciò avrà un impatto sul mercato delle criptovalute nel suo insieme.
