TL;DR Ripartizione
- L’UE crea normative crittografiche più rigorose per combattere il riciclaggio di denaro.
- L’UE prevede inoltre di mettere al bando i portafogli crittografici anonimi.
- La recente ondata di sequestri di criptovalute sospettate di essere utilizzate per il riciclaggio di denaro potrebbe essere la ragione dei severi piani di regolamentazione dell'UE.
La Commissione Europea, un braccio esecutivo dell'Unione Europea , ha annunciato l'intenzione di mettere in atto una regolamentazione crittografica più severa.
In un comunicato stampa dell'UE, la Commissione incaricherà le società di criptovaluta di raccogliere i dati personali di mittenti e destinatari multipli in ogni transazione crittografica.
Resta inteso che l’obiettivo principale di una regolamentazione crittografica e di una raccolta di dati più rigorose è combattere il riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari.
La Commissione mira a raggiungere la piena trac delle risorse crittografiche come Bitcoin ed essere in grado di rilevare e prevenire l’uso di queste risorse per il riciclaggio di denaro.
Nel suo comunicato stampa, la CE ha anche affermato che i portafogli di criptovalute anonimi saranno messi fuori legge poiché al settore delle criptovalute verranno applicate tutte le norme AML/CFT dell'UE.
Sarà inoltre reso obbligatorio per le aziende che elaborano transazioni crittografiche registrare i nomi, gli indirizzi, le date di nascita, i numeri di conto e i nomi dei destinatari dei propri clienti.
Un mistero attorno alla rigorosa regolamentazione sulle criptovalute proposta dalla Commissione è esattamente come queste regole saranno effettivamente applicabili.
Molti portafogli di criptovaluta non custoditi sono open source e impedire agli utenti di accedervi sarebbe a dir poco impegnativo.
Perché una regolamentazione crittografica più severa?
Settimane fa, la polizia britannica ha confiscato quella che si ritiene essere la quantità più alta di criptovalute mai sequestrata dalle autorità. Il valore della criptovaluta sequestrata ammontava a circa 250 milioni di dollari.
Il sequestro fa seguito a un furto di criptovalute da 160 milioni di dollari effettuato dalla forza circa un mese fa nell'ambito di un'indagine in corso sul riciclaggio di denaro internazionale da parte dell'Economic Crime Command della forza.
Inoltre, il mese scorso, un’altra donna di 39 anni è stata arrestata con l’accusa di “sospetta di reati di riciclaggio di denaro”.
Le autorità di polizia hanno descritto l'ondata di sequestri come una pietra miliare significativa in una serie di indagini, che continueranno nei mesi a venire mentre continuano ad avvicinarsi a coloro che stanno dietro sospette operazioni di riciclaggio di denaro.
