TL;DR Ripartizione
• Binance è indagato per riciclaggio di denaro.
• Il CEO di WazirX presta la sua piattaforma per assistere nella ricerca.
L'agenzia indiana per la criminalità informatica finanziaria ha annunciato venerdì che WazirX è sotto inchiesta. Questo è il più grande sistema di scambio di criptovaluta del paese, di proprietà di Binance . L'indagine è iniziata con le cause legali che il sito ha ricevuto per violazione delle norme di cambio.
La causa arriva mentre il governo indiano esorta le autorità finanziarie a non utilizzare criptovalute. Il Paese cerca di unirsi alla Cina, dove le criptovalute sono vietate nella sfera degli affari.
La Direzione federale dell'esecuzione del paese ha affermato che l'indagine è iniziata con una transazione di alto valore. WazirX ha inserito nel suo sistema una transazione del valore di 27,90 miliardi di rupie che equivalgono a 381,93 milioni di dollari.
La lotta di Binance contro i regolatori indiani
La piattaforma WazirX è di proprietà di Binance dal 2019 e da allora presta scambi di criptovalute. Sebbene Binance sia popolare a livello globale, WazirX ha guadagnato fama alla fine del 2019, quando le criptovalute sono decollate.
Anche questa piattaforma ha avuto un lungo percorso investigativo con l’ED da quando è stata accusata di riciclaggio di denaro in Cina. Questo caso riguardava il gioco d'azzardo illegale formatosi nella regione asiatica.
Durante le indagini contro Binance e WazirX si è scoperto che il reato di riciclaggio ammontava a 570 miliardi di rupie. Si dice che questo denaro sia passato per le mani della piattaforma di scambio senza essere giustificato dalle autorità.
Maggiore pressione su WazirX
L'agenzia investigativa indiana chiarisce che WazirX non ha fornito i documenti per la conclusione delle indagini. La piattaforma non ha aiutato a chiarire i dubbi sulla violazione delle linee guida AML, CFT e FEMA.
Tuttavia, WazirX ha affermato di non aver ricevuto alcuna notifica dall'agenzia investigativa. Lo scambio sostiene di rispettare tutte le leggi applicate dal governo indiano.
Il CEO di WazirX, Nischal Shetty, osserva che la piattaforma va oltre i suoi obblighi legali seguendo il processo KYC. Afferma di aver sempre cercato di fare in modo che la piattaforma informasse le forze dell’ordine quando necessario. Il direttore esecutivo di WazirX si è dimostrato molto disponibile a risolvere il caso di riciclaggio di denaro imposto alla piattaforma.
Tuttavia, l'ED rileva che le transazioni per un valore di 2.280 milioni di rupie non sono state registrate sulla Blockchain per alcuna indagine. L'agenzia aggiunge che gli Binance trasferiscono fondi senza un'adeguata documentazione. Ciò rende WazirX un rifugio per le imprese illecite che vogliono riciclare denaro.
Shetty ha affermato che la piattaforma conserva i registri degli utenti con informazioni sulla loro dent ufficiale. Pertanto il sito web coopererà con ED se riceve una comunicazione formale per avviare un'indagine sul riciclaggio di denaro.
Per ora, il mercato virtuale dell’India rimane operativo con WazirX nonostante le autorità governative cerchino di vietarlo. A marzo, le autorità di regolamentazione hanno adottato un progetto legale per vietare il trading di criptovalute, ma il progetto non è stato portato a termine.
