L'autorità di regolamentazione sudcoreana, la Financial Services Commission, ha annunciato che sta elaborando nuovi piani per controllare le attività di riciclaggio di denaro perpetrate dalle cripto balene. L’agenzia di regolamentazione ha osservato che avrebbe iniziato a trac e controllare le transazioni superiori a 70.000 dollari nel tentativo di frenare ulteriormente le attività dei cattivi attori nel mercato. L’autorità di regolamentazione sudcoreana ha affermato che possedere una grande quantità di risorse digitali apre le porte a una probabilità di utilizzo a fini di riciclaggio di denaro.
Il regolatore sudcoreano vuole monitorare tutti i trader
L’FSC ha inoltre affermato che il nuovo ordine era obbligatorio ai sensi delle recenti leggi antiriciclaggio appena approvate dal paese. Il rapporto evidenzia anche le stablecoin come una probabile preoccupazione in quanto possono essere facilmente utilizzate per svolgere attività di riciclaggio. Il paese definisce le criptovalute come risorse virtuali dent e dovrebbero essere valutate secondo le leggi attuali.
Oltre a monitorare i clienti di alto valore, il rapporto afferma anche che l’organismo esaminerà le persone che effettuano depositi di alto valore. Il rapporto afferma che gli utenti al dettaglio verrebbero messi sotto il microscopio ogni trimestre poiché una modifica delle loro partecipazioni potrebbe essere un mezzo per svolgere attività di riciclaggio di denaro.
La Corea del Sud prevede di istituire una regolamentazione crittografica entro il 2024
La Corea del Sud è uno dei paesi con le leggi crittografiche più severe al mondo. Il paese ha rivisto le sue leggi dopo lo sfortunato dent con Terraform Labs. Sebbene il paese continui a cercare modi per convincere il CEO dell'azienda a prenotare, non ha avuto successo nel settore.
Con questo, la Corea del Sud e i suoi regolatori hanno intensificato le leggi che garantirebbero la protezione degli investitori in caso di un altro incidente.
Ci sono anche trattative tra i vertici del paese per garantire che la regolamentazione delle criptovalute sia operativa entro il prossimo anno. Il regolatore sudcoreano sostiene inoltre che l’organismo dispone di 13 leggi riguardanti le risorse digitali che l’Assemblea nazionale esaminerà. Questa revisione aiuterà il Paese a bilanciare, tra le altre cose, l’adozione della blockchain e la protezione degli investitori.
